浙江黎明(603048):2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划
关于2025年度关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易无需提交股东会审议 ? 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年3月20日，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会审计委员会第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，经全体独立董事一致同意后提交该议案至董事会审议，关联董事应回避表决。 同日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、俞振寰、郑晓敏回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
单位：万元
（一）关联方基本情况 1、浙江黎明方周科技有限公司
（二）关联方关系说明 1、浙江黎明方周科技有限公司（以下简称为“黎明方周”），公司为重要参三、关联交易主要内容和定价政策 公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生车辆租赁事项。 因公司日常经营需要，向俞振寰先生租赁沪牌车辆2辆，根据车辆年折旧额并参考市场价格支付租赁费用。 公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、关联交易目的及关联交易对公司的影响 公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生重大依赖的情形。 五、独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议对公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的审议意见 经审阅公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划，我们认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意该议案并提交公司第三届董事会第二次会议审议。 六、审计委员会意见 审计委员会认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益； 七、上网公告附件 1、公司独立董事专门会议决议 特此公告！ 浙江黎明智造股份有限公司董事会 2026年3月21日 中财网
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