舍得酒业(600702):舍得酒业2026年度预计日常关联交易公告

时间：2026年03月20日 20:56:35 中财网

原标题:舍得酒业:舍得酒业2026年度预计日常关联交易公告

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-007
舍得酒业股份有限公司
2026年度预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?是否需要提交股东会审议：是
?日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

?需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2026年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过27,575.70万元。

2026年3月12日，公司召开第十一届董事会第五次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2026年3月19日，公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》。关联董事蒲吉洲先生、吴毅飞先生、黄震先生、钱顺江先生、邹超先生、周波先生、刘强先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元

关联交易 类别	关联方	2025年度预计金 额	2025年度实际发 生金额	预计金额与实际发生额 差异较大的原因
销售 商品	四川沱牌生物科技有限公司	1,890.00	1,228.71	-
	复星及其附属其他公司	15,000.00	3,035.66	关联方采购需求变化
	小计	16,890.00	4,264.37	-
采购 商品	海南复星商社贸易有限公司	200.00	13.27	-
	四川复翌自动化设备有限公司	300.00	306.32	-
	四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	11,100.00	2,048.08	公司调整采购需求
	复星及其附属其他公司	6,425.00	324.73	公司调整采购需求
	小计	18,025.00	2,692.40	-
接受劳务 及其他服 务	上海复逸文化传播有限公司	78.00	0	-
	成都复星艺术中心	485.00	558.26	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	8.00	8.70	-
	上海星骈管理咨询有限公司	150.00	0	-
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	100.00	118.39	-
	酷怡国际旅行社（上海）有限公司	500.00	0	-
	复星及其附属其他公司	2,041.72	1,314.35	-
	小计	3,362.72	1,999.70	-
总计	38,277.72	8,956.47

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2026年年度股东会召开之日止，相关预计额度整体情况如下：
单位：万元

关联交易类 别	关联方	2026年度预 计金额	占同类业 务比例（%）	本年年初至披 露日与关联方 累计已发生的 交易金额	2025年度实 际发生金额	占同类业务 比例（％）	本次预计金额与 2025年度实际发 生金额差异较大 的原因
销售商品	四川沱牌生物科技 有限公司	1,500.00	0.34	177.44	1,228.71	0.28	-
	复星及其附属其他 公司	6,730.00	1.52	887.09	3,035.66	0.69	根据关联方需求增 加
	小计	8,230.00	1.86	1,064.53	4,264.37	0.97	-
采购商品	四川沱牌舍得集团 有限公司及附属公 司	13,000.00	7.27	950.61	2,048.08	1.28	根据公司采购原辅 料、包装等需求增 加
	四川复翌自动化设 备有限公司	2,200.00	1.23	858.17	306.32	0.19	根据公司采购工程 设备需求增加
	复星及其附属其他 公司	1,030.00	0.58	34.61	338.00	0.21	-
	小计	16,230.00	9.08	1,843.39	2,692.40	1.68	-
接受劳务及 其他服务	复星联合健康保险 股份有限公司四川 分公司	120.00	1.57	-	118.39	0.07	-
	复星及其附属其他 公司	2,995.70	39.20	330.94	1,881.31	1.18	根据公司采购服务 需求增加
	小计	3,115.70	40.77	330.94	1,999.70	1.25	-
总计	27,575.70	-	3,238.86	8,956.47	-	-

注：在公司股东会审议2027年度日常关联交易预计情况前，2027年初至2026年年度股东会召开日之间的日常关联交易事项暂按2026年度日常关联交易预计情况执行。

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍

序 号	名称	类型	注册资本 （万元）	法定代 表人	住所	经营范围	关联关系
1	四川沱 牌舍得 集团有 限公司	其他有 限责任 公司	23,224.00	杨中淇	四川省射 洪市沱牌 镇沱牌大 道999号	粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的 除外），玻瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控） 百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、 玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨 询与服务；房地产开发。（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。	为本公司控 股股东
序 号	名称	类型	注册资本 （万元）	法定代 表人	住所	经营范围	关联关系
2	上海复 星高科 技（集 团）有限 公司	有限责 任公司 （港澳 台法人 独资）	480,000.00	陈启宇	上海市曹 杨路500 号206室	一般项目：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业 的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技 术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共 享服务及境外公司的服务外包）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） 社会经济咨询服务；市场营销策划；财务咨询；货物进出口；技术进出口；五金 产品零售；机械电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备 销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服 装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要 许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销 售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批 发；家具销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；金属 材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	与本公司受 同一实际控 制人控制
3	四川沱 牌生物 科技有 限公司	其他有 限责任 公司	2,352.94	杨中淇	四川省遂 宁市射洪 市瞿河镇 龙凤村 六、七、 八社13幢 1层	一般项目：生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物食品及用品批发；宠物食 品及用品零售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）	为本公司控 股股东四川 沱牌舍得集 团有限公司 之控股子公 司
4	四川复 翌自动 化设备 有限公 司	有限责 任公司 （外商 投资企 业法人 独资）	5,000.00	张良森	四川省射 洪市经济 开发区1 层1号生 产车间	一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业机器人制造；工业机器 人销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系 统装置销售；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械 设备研发；机械设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设 计、监理除外）；工业设计服务；软件销售；机械电气设备销售。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工； 施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	与本公司受 同一实际控 制人控制
5	复星联 合健康 保险股 份有限 公司四 川分公 司	其他股 份有限 公司分 公司 （非上 市）	-	尤品佳	四川省成 都市武侯 区人民南 路四段3 号1栋2单 元17层 1701号	健康保险业务；意外伤害保险业务；与国家医疗保证政策配套；受政府委托的健 康保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	与本公司受 同一实际控 制人控制

（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向关联方采购商品、劳务的价格为同期同类商品、劳务的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日