星图测控:预计2026年日常性关联交易
证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-016 中科星图测控技术股份有限公司 关于预计 2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元
（二） 关联方基本情况 1、关联方基本情况 （1）中国科学院空天信息创新研究院及其控制或施加重大影响的企业 名称：中国科学院空天信息创新研究院 类型：事业单位 法定代表人：付琨 开办资金：590,000.00万元 注册地址：北京市海淀区北四环西路 19号 主营业务：中国科学院空天信息创新研究院是由中国科学院电子学研究所、遥感与数字地球研究所、光电研究院整合组建，于 2019年 4月由中央编办批准成立。中国科学院空天信息创新研究院聚焦国家战略需求，以重大产出和支撑国家实验室建设为目标，已基本形成了空天信息领域高起点、大格局、全链条布局的研究方向。 （2）中科星图股份有限公司及其控制或施加重大影响的企业 名称：中科星图股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：许光銮 注册资本：80807.8912万元 实缴资本：80807.8912万元 成立日期：2006年 1月 20日 注册地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2号(产业园 1A-4号 1、5、7层) 实际控制人：中国科学院空天信息创新研究院 主营业务：中科星图股份有限公司作为空天信息技术创新的引领者、商业航天产业链条的整合者、低空经济产业发展的推动者，基于自主空天信息基础设施和数字地球平台能力，持续打造空天地一体化业务能力，不断建设集数据、计算和应用于一体的空天信息服务体系，为用户提供高质量的空天信息服务，包括面向低空经济、商业航天及地理信息主营方向，开展相应领域软件销售与数据服务、技术开发与服务、专用设备及系统集成等业务。 2、关联关系 中国科学院空天信息创新研究院系公司实际控制人； 中科星图股份有限公司系公司控股股东。 3、交易内容及金额 单位：万元
二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 公司于 2026年 3月 20日召开第二届董事会第二次会议审议《关于公司 2026年度日常性关联交易预计的议案》，董事长胡煜、董事姚琳、李会丹、崔忠林、张子航回避表决，公司第二届董事会审计委员会第三次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过上述议案，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司遵循公平、自愿的商业原则，通过竞争性及商务谈判、询比价等方式确定价格，定价依据充分，价格公允合理。 （二） 定价公允性 交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，并未影响公司经营成果的真实性。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为，星图测控本次关联交易预计已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了内部审议程序。公司本次预计 2026年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于星图测控本次预计 2026年度日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件 《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 中科星图测控技术股份有限公司 董事会 2026年 3月 20日 中财网
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