华宝股份(300741):华宝香精股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易
华宝香精股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，预计2026年度公司及子公司将与实际控制人控制的关联方以及其他关联方发生的日常关联交易业务金额合计人民币14,975万元，交易事项主要涉及产品的销售、采购、提供或接受劳务、租入租出等。公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币18,510.00万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币8,964.18万元。 （一）表决情况 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》共有两个子议案，关联董事进行了回避表决，具体情况如下：
根据公司2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，公司预计2026年度日常关联交易的情况如下： 单位：万元
2、由于华宝国际控股有限公司的控股子公司数量众多，为便于预计与披露，公司对华宝国际控股有限公司的关联交易以其同一控制下合并口径预计。 3、公司与上海米偶食品科技有限公司的关联交易以其同一控制下合并口径预计，即关联交易预计包含了上述关联方及其子公司。 （三）2025年度日常关联交易实际情况 单位：万元（人民币）
2、鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司在2025年6月纳入合并，上述实际发生金额统计期间为2025年1-5月。 3、上述数据加总后如与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 二、2026年关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况介绍 1、华宝国际控股有限公司 香港主要营业地址：香港湾仔港湾道18号中环广场30楼3008室 法定股本：500,000,000HKD 已发行股本：3,229,926,876HKD 主营业务：投资控股，该集团主要在中国从事研究及发展、生产、分销及销售香精及食品配料、烟用原料（包括再造烟叶和卷烟新材料）、香原料及调味品。 （香精及食品配料相关业务由华宝香精股份有限公司实施。） 与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业，公司间接控股股东。 2、PTBROADFARINDONESIA 住所：Type2-B，KawasanIndustriTunasKabil,KelurahanKabil,KecamatanNongsa,KotaBatam 注册资本：110亿印尼盾 经营范围：香料行业、香烟和配件、其他香烟 与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。 3、上海米偶食品科技有限公司 法定代表人：刘波 住所：上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14层 注册资本：62.50万人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2021年07月27日 主营业务：食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 与公司的关联关系：公司的参股公司，公司董事、高管于该公司担任董事。 4、博颉（上海）管理咨询有限公司 法定代表人：张子恒 住所：上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2453室 注册资本：500万美元 公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资） 2018 09 07 成立日期： 年 月 日 主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，信息咨询服务等。 与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。 5、深圳市茂元企业管理有限公司 法定代表人：付茂轩 住所：深圳市南山区南头街道南联社区北环大道11008号豪方天际广场写字4210 楼 注册资本：1,000万人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：2024年1月12日 主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；财务咨询；信息咨询服务等。 与公司的关联关系：公司高管曾经十二个月内于该公司担任董事。 （二）关联方履约能力 上述各关联方依法存续经营，具有良好的履约能力，日常交易中均能按照约定履行合同。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策与定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 （二）关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易均为日常生产经营活动所需开展，具有商业合理性。上述关联交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会独立董事第三次专门会议一致同意通过了《关于预计公司2026 年度日常关联交易的议案》，经审议，独立董事认为该等关联交易事项符合公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十四次会议进行审议。 公司与部分关联方2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计2025年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生金额结算。部分在2025年度发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，亦未达到公司董事会的审批权限。公司2025年度日常关联交易公平合理，定价公允。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2026年3月20日 中财网
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