金徽酒(603919):金徽酒股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易

时间：2026年03月20日 21:20:47 中财网

原标题:金徽酒:金徽酒股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2026-006
金徽酒股份有限公司
关于确认 年度日常关联交易及预计
2025
2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购商品和劳务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司、孙公司，下同，以下统称“公司”）因生产经营需要与实际控制人李明先生及其控制的公司（以下统称“亚特集团”）、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星集团”）、甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司（以下统称“懋达实业”）之间存在销售商品（白酒）、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易，预计2026年1月1日至2026年12月31日期间，公司与亚特集团、复星集团、懋达实业的日常关联交易金额累计不超过9,100.00万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序
1．独立董事意见
公司于2026年3月16日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经讨论审议，全体独立董事一致同意《关于审议确认金徽酒股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，并提交第五届董事会第九次会议审议。

独立董事专门会议审查意见：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2026年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。

2．审计委员会审议和表决情况
公司于2026年3月16日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。

审计委员会认为：公司与各关联方之间的日常关联交易为正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，且交易各方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。日常关联交易有利于公司业务稳定发展，不影响公司的独立性。关联委员依照有关规定回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形，一致同意上述日常关联交易议案。

3．董事会审议和表决情况
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议确认金徽酒股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事根据规定对该议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况
2025 3 21
公司于 年 月 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议确认金徽酒股份有限公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

2025年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超过7,430.00万元，实际发生6,069.50万元，具体情况如下表所示：
单位：万元

项目	关联方	2025年度 预计金额	2025年度 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
销售 商品	亚特集团	3,000.00	3,268.18	关联方采购需求变化
	复星集团	500.00	186.55
	懋达实业	200.00	18.70
小计		3,700.00	3,473.43
采购 商品	亚特集团	1,000.00	604.86	采购关联方商品减少
	复星集团	300.00	129.69
小计		1,300.00	734.55
采购 劳务	懋达实业	1,000.00	1,113.59
	甘肃金煜信达建设工程 有限公司	1,000.00	573.27	公司部分装修工程延期实施
	兰州亚泉湾物业管理有 限公司	80.00	93.07
	亚特集团	100.00	2.78	采购关联方劳务减少
	复星集团	200.00	58.81
小计		2,380.00	1,841.52
捐赠	上海复星公益基金会	50.00	20.00
合计	7,430.00	6,069.50

2025年，公司与关联方发生的少量向关联方提供劳务、接受关联方劳务未在年初预计，日常交易过程中根据授权履行了内部审批程序，不会对公司生产经营造成重大不良影响。

2026
（三） 年度日常关联交易预计情况
2026年度，公司预计与亚特集团、复星集团、懋达实业等关联方之间发生日常关联交易情况如下：单位：万元

项目	关联方	2026年度 预计金额	占同类业务 比例（%）	年初至公告披露 之日已发生金额	2025年度实 际发生金额	占同类业务 比例（%）	本次预计金额与上年度实际 发生金额差异较大的原因
销售 商品	亚特集团	3,500.00	<1.50	281.16	3,268.18	<1.18	预计销售白酒产品金额增加
	复星集团	500.00	<0.20	19.95	186.55	<0.07
	懋达实业	200.00	<0.10	0.25	18.70	<0.01
小计		4,200.00	<1.80	301.36	3,473.43	<1.26
采购 商品	亚特集团	1,000.00	<0.70	111.54	604.86	<0.42	预计采购农产品、食材、建 筑材料等金额增加
	复星集团	300.00	<0.30	-	129.69	<0.09	预计采购商品金额增加
小计		1,300.00	<1.00	111.54	734.55	<0.51
采购 劳务	亚特集团	200.00	<0.50	27.38	95.85	<0.15
	复星集团	200.00	<0.50	-	58.81	<0.10
	懋达实业	2,000.00	<3.30	3.36	1,113.59	<1.81	预计厂区维修、零星建设工 程增加
	甘肃金煜信达建设工程 有限公司	1,000.00	<1.70	-	573.27	<0.93	预计装修及维修工程增加
小计		3,400.00	<6.00	30.74	1,841.52	<2.99
其他	亚特集团	200.00	<0.50
合计	9,100.00		443.64	6,049.50

二、关联方及关联关系
（一）关联方及关联关系
单位：万元

关联方名称	注册资本	注册地址	经营范围	法定 代表人	与公司的 关联关系
甘肃亚特投资集团 有限公司	50,000.00	甘肃省陇南市徽县城 关镇建新路金徽商业 广场9楼	一般项目：机械设备销售；以自有资金从事投资活动；企 业管理咨询；农业机械销售；食用农产品零售；农产品的 生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；建筑材 料销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或 限制的项目)。	郭宏	公司控股股东
甘肃懋达实业集团 有限公司	20,000.00	甘肃省兰州市城关区 天水北路222号第27 幢一单元36层3606 号	企业管理咨询；商务咨询(不含金融证券保险及个人征信业 务)；建筑材料批发和零售；机器设备租赁(不含金融租赁)； 从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询、技术服 务(除互联网信息服务)(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动。	范守民	公司实际控制 人亲属控制的 企业
上海复星高科技（集 团）有限公司	480,000.00	上海市曹杨路500号 206室	一般项目：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投 资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和 咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研 究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集 团内部的共享服务及境外公司的服务外包）；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 社会经济咨询服务；市场营销策划；财务咨询；货物进出 口；技术进出口；五金产品零售；机械电气设备销售；通 讯设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；办公 用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服 饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形 眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术 品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售； 家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软 硬件及辅助设备批发；家具销售；电子产品销售；建筑装	陈启宇	公司持股5% 以上股东实际 控制人控制
关联方名称	注册资本	注册地址	经营范围	法定 代表人	与公司的 关联关系
			饰材料销售；包装材料及制品销售；金属材料销售。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）。
甘肃金煜信达建设 工程有限公司	2,000.00	甘肃省兰州市城关区 广武门街道金昌北路 39号华德大厦8层 -802室-5号	许可项目：建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建 设)；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施 的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑智能化系 统设计；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装 修;建筑劳务分包；建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一 般项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工； 体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；信息咨 询服务(不含许可类信息咨询服务)；建筑材料销售；日用 杂品销售；家居用品销售；工程造价咨询业务；工程管理 服务；日用品销售；家具销售；体育用品及器材批发；卫 生洁具销售；建筑装饰材料销售；林业产品销售；涂料销 售(不含危险化学品)；保温材料销售；防腐材料销售；金 属门窗工程施工；新型建筑材料制造(不含危险化学品)； 建筑陶瓷制品加工制造；广告设计、代理；砖瓦销售。(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。	周军梅	公司实际控制 人亲属控制的 企业

（二）关联方的主要财务数据
单位：万元

关联方名称	2025年9月30日				2024年
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
甘肃亚特投资集团有限公司	2,171,672.24	787,987.69	418,471.65	101,261.40	1,957,874.32	720,714.43	539,062.51	45,946.76
关联方名称	2025年9月30日				2024年
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
甘肃懋达实业集团有限公司	346,269.13	39,147.41	28,444.85	-4,577.34	276,046.96	40,089.66	53,733.50	-3,803.17
甘肃金煜信达建设工程有限公司	4,895.00	2,117.24	4,543.09	108.05	4,998.15	2,037.92	6,689.65	185.35

注1：上述关联方主要财务数据未经审计。

注2：上海复星高科技（集团）有限公司为复星国际有限公司（0656.HK）全资子公司，复星国际（0656.HK）为香港联交所上市公司，财务信息可参
见复星国际于香港联交所网站披露的相关公告。

（三）履约能力分析
上述关联企业均依法存续经营，经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定，不是失信责任主体，具备较强的履
约能力。

三、关联交易定价政策和授权期限
1、交易定价原则和定价标准
公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行。公司向关联方销售商品（白酒）的价格为同期同类产品的团购价格。

公司向关联方采购商品、劳务的价格为同期同类商品、劳务的当地市场价格，达到招投标要求的，需参加公司组织的招投标程序后确
定是否合作。公司不应给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

2、公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需求分别签订协议或订单，本授权有效限期自2026年1月1日至
2026年12月31日。

公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购商品和劳务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发
展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常
关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2026 3 21
年 月 日