金徽酒(603919):金徽酒股份有限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易公告
? 交易内容：金徽酒股份有限公司（简称“公司”“金徽酒”）拟向金徽正能量公益基金会（简称“正能量基金会”）捐赠不超过2,000.00万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目。 ? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 除已经公司2025年3月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的关联交易外，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交股东会审议。 一、关联交易概述 金徽酒为响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正能量基金会捐赠不超过2,000.00万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目。 公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易，不构成重大资产重组。
截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，是公司与关联方共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。 三、正能量基金会的资助对象 正能量基金会主要聚焦乡村振兴，为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他慈善性公益项目建设。 公司本次向正能量基金会捐赠不超过2000万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目。“金徽酒正能量爱心公益助学活动”开展区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆、青海、内蒙、河南等地区，主要助学对象为初、高中学校以及2026年考取大学或高中的低收入家庭学生，奖学金标准为2,000.00元/人，数量为15-30名/县（区）、100-120名/省会城市
公司本次向正能量基金会捐赠，是通过正能量基金会开展2026年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益项目，践行ESG理念，回馈社会，积极履行上市公司社会责任。 本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 七、关联交易履行的审议程序 1．审计委员会审议情况 公司于2026年3月16日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，全体委员一致同意《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，并提交第五届董事会第九次会议审议。 2．独立董事审议情况 公司于2026年3月16日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经审议讨论，全体独立董事一致同意《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，并提交第五届董事会第九次会议审议。 独立董事专门会议审查意见：公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，开展2026年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益活动，以实际行动践行企业使命，积极履行上市公司社会责任，符合公司及全体股东利益。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。 3．董事会审议和表决情况 公司于2026年3月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事根据规定对该议案回避表决。 特此公告。 金徽酒股份有限公司董事会 2026年3月21日 中财网
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