同辉信息(920090):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月20日 22:21:08 中财网

原标题:同辉信息:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-036
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年3月19日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场+网络
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：代理董事长赵起高
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 245人，持有表决权的股份总数110,313,659股，占公司有表决权股份总数的55.35%。


其中通过网络投票参与本次股东会的股东共224人，持有表决权的股份总数87,876,311股，占公司有表决权股份总数的44.09%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 4人，出席 2人，董事张之阳、李芹因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书未出席会议；
公司代理董事长代行董事会秘书职责出席股东会。

公司财务总监及平理律师事务所律师列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,187,753股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数2,124股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数123,782股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%。


2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,187,753股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数2,124股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数123,782股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%。


2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事赵起高	119,504,542	108.33%	当选
3.02	非独立董事陈雪飞	117,298,788	106.33%	当选
3.03	非独立董事孔凡峰	449,341	0.41%	未当选
3.04	非独立董事王薇	342,197	0.31%	未当选
3.05	非独立董事李兴华	98,262,746	89.08%	当选
3.06	非独立董事谢钊	459,974	0.42%	未当选
3.07	非独立董事许学银	95,065,214	86.18%	当选
3.08	非独立董事吴赋珅	0	0%	未当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事魏强	88,887,119	80.58%	当选
4.02	独立董事雷洁	88,331,948	80.07%	当选
4.03	独立董事叶玫	789,228	0.72%	未当选
4.04	独立董事王克敏	72,834,490	66.02%	当选
4.05	独立董事张晋宏	72,441,375	65.67%	未当选
4.06	独立董事周轶洋	88,559	0.08%	未当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.0	《取消 监事会 并修订 <公司 章程>	62,743,414	99.8%	2,124	0%	123,782	0.2%
	的议 案》
2.0	《关于 废止< 监事会 议事规 则>的 议案》	62,743,414	99.8%	2,124	0%	123,782	0.2%

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
3.01	《非独立董事赵 起高先生》	119,228,543	189.65%	当选
3.02	《非独立董事陈 雪飞女士》	117,022,789	186.14%	当选
3.03	《非独立董事孔 凡峰先生》	449,340	0.71%	未当选
3.04	《非独立董事王 薇女士》	342,196	0.54%	未当选
3.05	《非独立董事李 兴华先生》	3,650,068	5.81%	当选
3.06	《非独立董事谢 钊先生》	459,974	0.73%	未当选
3.07	《非独立董事许 学银先生》	452,536	0.72%	当选
3.08	《非独立董事吴 赋珅先生》	0	0%	未当选
4.01	《独立董事魏强 先生》	88,830,120	141.29%	当选
4.02	《独立董事雷洁 女士》	88,274,949	140.41%	当选
4.03	《独立董事叶玫 女士》	789,226	1.26%	未当选
4.04	《独立董事王克 敏先生》	1,724,981	2.74%	当选
4.05	《独立董事张晋 宏先生》	1,331,867	2.12%	未当选
4.06	《独立董事周轶 洋先生》	88,559	0.14%	未当选

（六）涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案 序号	议案 名称	公开征集获得授权情况合计			表决结果
		股东人数	持股数量	持股比例
1	《取消监事会 并修订<公司 章程>的议案》	10	5,206,809	2.61%	通过
2	《关于废止< 监事会议事规 则>的议案》	10	5,206,809	2.61%	通过
3.01	《非独立董事 赵起高先生》	10	5,206,809	2.61%	通过
3.02	《非独立董事 陈雪飞女士》	10	5,206,809	2.61%	通过
3.03	《非独立董事 孔凡峰先生》	10	5,206,809	2.61%	否决
3.04	《非独立董事 王薇女士》	10	5,206,809	2.61%	否决
4.01	《独立董事魏 强先生》	10	5,206,809	2.61%	通过
4.02	《独立董事雷 洁女士》	10	5,206,809	2.61%	通过
4.03	《独立董事叶 玫女士》	10	5,206,809	2.61%	否决
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使 股东权利	是

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：平理律师事务所
（二）律师姓名：王政君律师、张发靖律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会的决议合法有效。


四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈雪飞	董事	任命	2026年3月 19日	2026年第一 次临时股东会	审议通过
许学银	董事	任命	2026年3月 19日	2026年第一 次临时股东会	审议通过
魏强	董事	任命	2026年3月 19日	2026年第一 次临时股东会	审议通过
雷洁	董事	任命	2026年3月 19日	2026年第一 次临时股东会	审议通过
王克敏	董事	任命	2026年3月 19日	2026年第一 次临时股东会	审议通过
张之阳	董事	离任	2026年3月 19日	2026年第一 次临时股东会	审议通过
李芹	董事	离任	2026年3月 19日	2026年第一 次临时股东会	审议通过

五、备查文件
（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》
（二）《北京平理律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》



同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会
2026年 3月 20日