华灿光电(300323):2026年度日常关联交易预计
京东方华灿光电股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）业务发展和生产经营的需要，公司及子公司预计2026年度与关联方京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）及其下属企业、北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）及其下属企业、珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其下属企业、其他关联方上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”）发生日常关联交易总额预计不超过63,000.00万元，去年同类交易实际发生总金额为17,607.01万元，交易类型为产品销售、提供研发服务、接受劳务、采购商品等。 公司于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢浩先生、杨安乐先生、刘毅先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
注2：根据深圳证券交易所相关规则，公司及合并报表范围内子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
注2：实际发生额与预计金额差异=（实际发生额—预计金额）/预计金额。 注3：公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异，公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。 二、关联方介绍和关联关系 关联方一：京东方科技集团股份有限公司 （一）基本情况 公司名称：京东方科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：911100001011016602 法定代表人：陈炎顺 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号 注册资本：3,741,388.0464万元人民币 成立日期：1993年4月9日 经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （二）最近一期主要财务数据如下： 单位：元
京东方为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，京东方及其下属公司属于公司关联方。 （四）履约能力分析 京东方不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 关联方二：北京电子控股有限责任公司 （一）基本情况 公司名称：北京电子控股有限责任公司 统一社会信用代码：91110000633647998H 法定代表人：张劲松 公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区 注册资本： 700,739.131868万人民币 成立日期：1997年4月8日 经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（二）最近一期主要财务数据如下： 单位：元
北京电控为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，北京电控及其下属公司属于公司关联方。 （四）履约能力分析 北京电控不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 关联方三：珠海华发集团有限公司 （一）基本情况 公司名称：珠海华发集团有限公司 统一社会信用代码：91440400190363258N 法定代表人：谢伟 公司住所：珠海市拱北联安路9号 注册资本：1,884,972.263283万元人民币 成立日期：1986年5月14日 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（二）最近一期主要财务数据如下： 单位：元
过去十二个月内，持有公司5%以上股权的股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技产业集团”），系华发集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，并基于根据实质重于形式的原则，公司认定华发集团及其下属公司属于公司关联方。 （四）履约能力分析 华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 关联方四：上海新相微电子股份有限公司 （一）基本情况 公司名称：上海新相微电子股份有限公司 统一社会信用代码：91310000772864810L 法定代表人：PETERHONGXIAO 公司住所：上海市徐汇区苍梧路10号3层 注册资本：45,952.9412万元人民币 成立日期：2005年03月29日 经营范围：许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路制造，电子产品、光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）最近一期主要财务数据如下： 单位：元
关联自然人（控股股东董事）构成公司的关联法人。 （四）履约能力分析 新相微不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 三、关联交易主要内容 （一）交易价格、定价原则和依据 公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 （二）付款安排 结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。 （三）关联交易协议签署情况 本次关联交易预计事项系公司及子公司日常经营事项，具体关联交易协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司本次日常关联交易预计事项系基于公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 五、关联交易的审议程序和专项意见 （一）独立董事专门会议审议情况 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营发展的需要，且定价依据与交易价格公允，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项。 （二）董事会审议情况 经审议，董事会认为：公司及子公司2026年度预计与关联方之间发生的关联交易符合公司的实际经营和发展需要，公司及子公司与关联方之间的关联交易事项以市场价格为定价依据，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允原则，不存在损害公司利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。因此，董事会同意公司本次2026年度日常关联交易预计事项。 六、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二六年三月二十三日 中财网
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