永安林业(000663):召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）于 2026年 3月 7日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召 开2026年第一次临时股东会的通知》。本次股东会以现场表决 与网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便 各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （）现场会议时间： 年 月 日 1 2026 03 25 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2026年03月25日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年03月20日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼福 建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
2. 三、会议登记等事项 1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡 原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授 权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持 法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席 人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登 记。 2.登记地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11楼福 建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。 3.登记时间：2026年03月24日上午9:00～11:00，下午 3:00～5:00，03月25日上午9:00～11:00。 4.会议联系方式： （1）联系人：张玲 （2）联系地址：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处 （3）邮编：366000 （4）联系电话：（0598）3614875 （5）传真：（0598）3633415 （）电子邮箱： 6 [email protected] 5.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第十届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会 2026年03月23日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360663”， 投票简称为“永安投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年03月25日的交易时间，即9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月25日 9:15—15:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 2. 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交 易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.c om.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp. cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出 席福建省永安林业（集团）股份有限公司于2026年03月25日 召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按 以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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