金财互联(002530):召开2025年度股东会的通知

时间：2026年03月23日 16:41:43 中财网

原标题:金财互联:关于召开2025年度股东会的通知

金财互联控股股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：金财互联控股股份有限公司三楼会议室（1）（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案
表一：本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	2025年度内部控制自我评价报告	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度预计日常关联交易的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数：（6）
5.01	预计与东方工程株式会社发生的关联交易	非累积投票提案	√
5.02	预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易	非累积投票提案	√
5.03	预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易	非累积投票提案	√
5.04	预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易	非累积投票提案	√
5.05	预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易	非累积投票提案	√
5.06	预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易	非累积投票提案	√
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
7.00	董事2026年度薪酬方案	非累积投票提案	√
8.00	关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容已刊载于2026年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

注：1、提案5需逐项表决，且涉及关联交易，关联股东需回避表决；提案3~9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月14日~4月17日（工作日：9:00~11:00，14:00~17:00）2、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：金财互联控股股份有限公司三楼会议室（1） 证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）
邮政编码：224100
传真：021-39531217
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》（附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》（附件2）和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年4月17日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：
公司地址：上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼，邮政编码：201803联系电话/传真：021-39531217
电子邮箱：[email protected]
联系人：证券部
6、会议费用：公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2026年3月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

2、填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月20日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15，结束时间为2026年4月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
授权委托书
致金财互联控股股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限
附件2：
授权委托书
致金财互联控股股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年年度报告及摘要	√
3.00	2025年度利润分配方案	√
4.00	2025年度内部控制自我评价报告	√
5.00	关于公司2026年度预计日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数：（6）
5.01	预计与东方工程株式会社发生的关联交易	√
5.02	预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易	√
5.03	预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易	√
5.04	预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易	√
5.05	预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易	√
5.06	预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易	√
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
7.00	董事2026年度薪酬方案	√
8.00	关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
9.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：1、《授权委托书》复印件、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
委托人盖章（签名）： 受托人签名：
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日