[担保]易成新能(300080):为下属公司融资业务提供担保
河南易成新能源股份有限公司 关于为下属公司融资业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述 根据公司下属公司业务发展需要，公司拟为河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）、河南易成新能供应链管理有限公司（以下简称“易成供应链”）、鞍山中特新材料科技有限公司（以下简称“鞍山中特”）、河南福兴新材料科技有限公司（以下简称“福兴科技”）、河南易成阳光新能源有限公司（以下简称“易成阳光”）、青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称“青海天蓝”）、河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）、开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）、山西梅山湖科技有限公司（以下简称“梅山湖”）、河南省旭业供应链管理有限公司（以下简称“河南旭业”）、许昌市宇能新能源有限公司（以下简称“许昌宇能”）、平顶山市旭信新能源科技有限公司（以下简称“平顶山旭信”）银行授信、流动资金贷款、项目贷款及融资租赁业务提供担保，担保金额合计不超过146,800万元，具体情况如下：
二、被担保人基本情况 （一）河南易成瀚博能源科技有限公司 统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：崔强 成立日期：2016年03月28日 注册资本：30,000万元 注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧 经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关系：公司全资子公司 主要财务指标： 单位：元
经核查，河南易成瀚博能源科技有限公司未被列为失信被执行人。 （二）河南易成新能供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91410423MA9KDUBH3E 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：宋红伟 成立日期：2021年11月04日 注册资本：10,000万元 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路9-3P号240005 经营范围：一般项目：供应链管理服务；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售；电子专用材料销售；电池销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；金属材料销售；有色金属合金销售；太阳能热利用产品销售；模具销售；新型膜材料销售；超导材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电器辅件销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶制品销售；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关系：公司全资子公司 主要财务指标： 单位：元
经核查，河南易成新能供应链管理有限公司未被列为失信被执行人。 （三）鞍山中特新材料科技有限公司 统一社会信用代码：912103000721761877 类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵占磊 成立日期：2013年07月19日 注册资本：33,923.70万元 注册地址：辽宁省鞍山市千山区衡业街7号 经营范围：许可项目：煤系针状焦产品制造、销售、贸易、研发及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关系：公司控股子公司，公司持股49.52%。 主要财务指标： 单位：元
经核查，鞍山中特新材料科技有限公司未被列为失信被执行人。 （四）河南福兴新材料科技有限公司 统一社会信用代码：914110255885622571 类型：其他有限责任公司 法定代表人：朱学智 成立日期：2011年12月21日 注册资本：15,602.14万元 注册地址：襄城县循环经济产业集聚区 经营范围：炭素制品的生产、批零、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询服务；钢材、建材、化工产品（不含国家限制品种）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（不含国家限制品种）。 与公司的关系：公司控股子公司，公司持股70.00%。 主要财务指标： 单位：元
经核查，河南福兴新材料科技有限公司未被列为失信被执行人。 （五）河南易成阳光新能源有限公司 统一社会信用代码：91410704MA9FWN3P8B 类型：其他有限责任公司 法定代表人：周浩 成立日期：2020年10月21日 注册资本：10,000万元 注册地址：新乡市凤泉区产业集聚区标南路10号 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；电子产品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司的关系：公司控股子公司，公司持股51.00%。 主要财务指标： 单位：元
经核查，河南易成阳光新能源有限公司未被列为失信被执行人。 （六）青海天蓝新能源材料有限公司 统一社会信用代码：916321236791535395 类型：其他有限责任公司 法定代表人：陈炯明 成立日期：2008年11月21日 注册资本：11,000万元 注册地址：青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村 经营范围：黑色碳化硅、绿色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、焦炭、电解铜销售；锂离子电池负极软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金属材料研发、生产、销售；不动产租赁；技术咨询、服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关系：公司控股子公司，公司持股67.09%。 主要财务指标： 单位：元
经核查，青海天蓝新能源材料有限公司未被列为失信被执行人。 （七）河南中原金太阳技术有限公司 统一社会信用代码：91410100MA9FPE5F6Y 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：石涛 成立日期：2020年09月10日 注册资本：140,000万元 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路20号郑州海联国际交流中心大厦5层东侧 经营范围：一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司的关系：公司控股子公司，公司持股64.62%。 主要财务指标： 单位：元
经核查，河南中原金太阳技术有限公司未被列为失信被执行人。 （八）开封时代新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R 类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：何伟峰 成立日期：2021年05月13日 注册资本：13,000万元 注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心106经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；超导材料制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；通用零部件制造；电器辅件销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料研发；工程管理服务；发电技术服务；工程造价咨询业务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 与公司的关系：公司控股子公司，公司持股46.15%。 主要财务指标： 单位：元
经核查，开封时代新能源科技有限公司未被列为失信被执行人。 （九）山西梅山湖科技有限公司 统一社会信用代码：91140824MA0KB5CU0A 类型：其他有限责任公司 法定代表人：阮宏伟 成立日期：2018年11月30日 注册资本：15,000万元 注册地址：山西省运城市稷山县西社工业园区 经营范围：石墨及碳素制品制造；销售：建材、生铁、钢材、焦碳；货物或技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关系：公司控股子公司，公司持股65.55%。 主要财务指标： 单位：元
经核查，山西梅山湖科技有限公司未被列为失信被执行人。 （十）河南省旭业供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91410184MA9LKB431B 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：彭少磊 成立日期：2022年07月05日 注册资本：200万元 注册地址：河南省郑州市中牟县郑庵镇轩城大道66号华朗科技产业园7层750室 经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；储能技术服务；通用设备修理；电气设备修理；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；合成材料销售；发电机及发电机组销售；电子测量仪器销售；新能源原动设备销售；电池销售；电池零配件销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 与公司的关系：公司控股子公司中原金太阳持股100%。 主要财务指标： 单位：元
经核查，河南省旭业供应链管理有限公司未被列为失信被执行人。 （十一）许昌市宇能新能源有限公司 统一社会信用代码：91411082MA9KPDYP42 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：文红宇 成立日期：2022年01月18日 注册资本：200万元 注册地址：河南省许昌市襄城县库庄乡产业集聚区（襄业路中段）平煤隆基新能源科技有限公司院内403室 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 与公司的关系：公司控股子公司中原金太阳持股100%。 主要财务指标： 单位：元
经核查，许昌市宇能新能源有限公司未被列为失信被执行人。 （十二）平顶山市旭信新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91410403MA9KXF5W67 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：司永超 成立日期：2022年03月17日 注册资本：6,000万元 注册地址：河南省平顶山市卫东区建设路875号平煤股份安培中心院内焊工基地楼一楼103室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 与公司的关系：公司控股子公司中原金太阳持股100%。 主要财务指标： 单位：元
经核查，平顶山市旭信新能源科技有限公司未被列为失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 1.全资子公司易成瀚博向中国银行股份有限公司申请不超过1,000万元的银行综合授信，向兴业银行股份有限公司申请不超过1,000万元的银行综合授信，期限12个月；向华夏银行股份有限公司申请不超过1,000万元的银行综合授信，期限18个月；向交通银行股份有限公司申请不超过1,000万元的银行综合授信，期限24个月；以“流动资金贷款”的方式与光大银行股份有限公司办理融资金额为1,000万元的贷款业务，期限12个月。公司为易成瀚博上述融资业务提供担保金额合计不超过5,000万元。 2.全资子公司易成供应链向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过10,000万元的银行综合授信，向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过5,000万元的银行综合授信，期限12个月。公司为易成供应链上述融资业务提供担保金额合计不超过15,000万元。 3.控股子公司鞍山中特向鞍山银行股份有限公司申请不超过3,000万元的银行综合授信，期限12个月。公司为鞍山中特上述融资业务提供担保金额合计不超过3,000万元，少数股东不提供同比例担保。 4.控股子公司福兴科技向中原银行股份有限公司申请不超过1,000万元的银行综合授信，期限12个月；以“融资租赁”的方式与中国外贸金融租赁有限公司办理融资业务，融资金额为3,000万元，期限36个月。公司为福兴科技上述融资业务提供担保金额合计不超过4,000万元，少数股东不提供同比例担保。 5.控股子公司中原金太阳向兴业银行股份有限公司申请不超过1,000万元的银行综合授信，期限12个月。公司为中原金太阳上述融资业务提供担保金额合计不超过1,000万元，少数股东不提供同比例担保。 6.控股子公司易成阳光以“流动资金贷款”的方式与中国银行股份有限公司办理融资金额为1,000万元的贷款业务，期限12个月。公司为易成阳光上述融资业务提供担保金额合计不超过1,000万元，少数股东不提供同比例担保。 7.控股子公司青海天蓝以“融资租赁”的方式与邦银金融租赁股份有限公司办理融资业务，融资金额不超过20,000万元，期限4年。公司为青海天蓝上述融资业务提供担保金额合计不超过20,000万元，少数股东不提供同比例担保。 8.控股子公司开封时代以“流动资金贷款”的方式与兴业银行股份有限公司办理融资金额为1,000万元的贷款业务，与中国光大银行股份有限公司办理融资金额为1,000万元的贷款业务，期限12个月。公司为开封时代上述融资业务担保金额合计不超过2,000万元，少数股东不提供同比例担保。 9.控股子公司梅山湖向中国银行股份有限公司申请不超过15,000万元的银行综合授信，向晋商银行股份有限公司申请不超过20,000万元的银行综合授信，期限36个月；向中国光大银行股份有限公司申请不超过5,000万元的银行综合授信，期限12个月。公司为梅山湖上述融资业务担保金额合计不超过40,000万元，少数股东不提供同比例担保。 10.控股孙公司河南旭业向兴业银行股份有限公司申请不超过800万元的银行综合授信，期限12个月。公司为河南旭业上述融资业务担保金额合计不超过800万元，少数股东不提供同比例担保。 11.控股孙公司许昌宇能向兴业银行股份有限公司申请不超过17,000万元的项目贷款业务，期限14年。公司为许昌宇能上述融资业务担保金额合计不超过17,000万元，少数股东不提供同比例担保。 12.控股孙公司平顶山旭信向中原银行股份有限公司申请不超过38,000万元的项目贷款业务，期限14年。公司为平顶山旭信上述融资业务担保金额合计不超过38,000万元，少数股东不提供同比例担保。 四、董事会意见 本次担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次担保主要用于支持子公司日常经营周转，补充营运资金需求，保障其业务平稳开展，持续提升市场竞争力与盈利能力。被担保对象经营状况稳定、资产质量良好、偿债能力稳健。 本次担保事项中，少数股东未提供同比例担保。主要原因系被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其经营管理、财务等方面具有实际控制权，能够有效控制担保风险，本次担保符合公司整体利益及全体股东的长远利益，因此少数股东未提供同比例担保。本次担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 五、累计对外担保总额及逾期担保事项 截至2026年3月23日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为 195,629.26万元，占公司最近一期经审计总资产的14.81%，占公司最近一期经审计净资产的36.34%。公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计总资产的0.38%，占公司最近一期经审计净资产的0.93%。该担保为2025年4月公司收购梅山湖65.5456%股权前发生，在梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有限公司之股权转让协议》中已明确约定了梅山湖债权债务的处理方式，梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技有限公司将积极协调有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期梅山湖对外担保事项。 公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1.公司第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二六年三月二十三日 中财网
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