华新环保(301265):第四届董事会第十三次会议决议
华新绿源环保股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月23日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中董事张玉林、周霞、余大洪以通讯方式出席。会议由董事长张军主持召开，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：公司本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》 经审议，同意公司于2026年4月8日（星期三）14:30时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1 、华新绿源环保股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 华新绿源环保股份有限公司董事会 2026年3月23日 中财网
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