骆驼股份(601311):骆驼股份关于2026年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常关联交易预计
骆驼集团股份有限公司 关于2026年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：公司及全资子公司预计2026年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展。关联交易定价遵循公允性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北骆驼物流有限公司（以下简称“骆驼物流”）预计2026年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司（以下简称“戴瑞米克”）发生的日常性关联交易已于2026年3月23日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。公司及全资子公司骆驼物流预计2026年度与关联方发生日常关联交易27,700万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。 公司独立董事召开独立董事专门会议对该事项进行了事前审议并出具如下审核意见：经认真审核，我们认为公司预计2026年度与戴瑞米克发生的日常关联交易具有必要性、合理性，定价公允，相关决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定；不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
单位：万元
（一）关联方介绍 戴瑞米克成立于2010年7月9日，住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深圳大道6号，法定代表人ChadEdwinSchuchmann，注册资本1,513.90万美元。 截至公告日，戴瑞米克股权结构如下表所示： 单位：万美元
截至2025年12月31日，戴瑞米克总资产23,602.61万元，净资产为 21,472.79万元，2025年实现营业收入为24,541.07万元，净利润为4,881.44万元。 （二）关联关系介绍 戴瑞米克为公司的参股公司，公司持股比例为35%。公司董事长刘长来、董事谢云清担任戴瑞米克的董事，公司职工代表董事王洪艳担任戴瑞米克的监事。 该情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3之“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）：……（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；”规定的关联关系情形。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司2025年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约，不存在影响关联方履约能力的情形。戴瑞米克经营状况良好，具备良好的履约能力，风险可控。 三、关联交易的主要内容和定价政策 （一）购买铅酸蓄电池隔离板 2011年3月，公司与戴瑞米克签订了《长期供应合同》，2020年7月，双方就《长期供应合同》进行修订，并签订协议，修订后的合同主要内容如下：1、期限：本协议的初始期限应自生效日起十年，除非经双方书面决议同意终止，本协议的期限自动延长三年。 2、价格：2020年长期供货合同补充协议中的价格作为最初的产品价格列于附件A。 （注：公司每年年初与戴瑞米克签订《长期供应协议补充协议》/《采购合同》），根据当年的市场情况和定价政策约定当年的部分产品价格调整方案。）3、付款：自生产起始日始至本协议的一周年之日，付款期限应为应付款月末30日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于3月10日之前支付。在本协议的一周年之日后，付款期限应为应付款月末60日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于4月10日之前支付。对于任何到期未付款项，客户应按每月1%的利率支付到期日至还款日未付款项的利息及收款费用。 4、通知：根据以下联系方式，以次日达或挂号信方式（邮资预付）或传真（须经邮件或连夜有底服务确认）方式向戴瑞米克或客户发送的书面通知、要求和通信，应被视为送达。 5、任何因本协议引起的争议将交由联合国国际贸易仲裁委员会根据其当时有效的仲裁规则进行裁决，该等规则因被提及而被视为本协议的一部分。 （二）货物运输 2025年4月29日，骆驼物流（乙方）与戴瑞米克（甲方）签订《货物运输合同》，合同主要内容如下： 1、货物名称：电池隔膜等 2、运输方式及相关要求：经甲方同意，乙方可采用汽运方式运输货物，在规定时效内保质保量运抵收货地点，运输过程中不得有暴晒、雨淋等情况。 3、运输费用结算方式及要求： （1）甲方应付运输费用以附件《运输价格表》为准。 （2）结算期限：发票后60付款。 （3）结算方式：银行转账方式。 4、货物的运输保险： （1）保险费用包含在报价中，乙方承担所承运的货物之风险及全部责任。 （2）若货物在运输途中发生事故，在保险理赔和原因查找前，乙方应首先在甲方发出通知之日起两日内按甲方货物货值赔偿整批货物的货款给甲方，事故查清后再按本合同相关规定处理。 5、双方的权利义务 （1）甲方的主要权利、义务 ?甲方有权在乙方违约时，直接从乙方的运费中扣减相关款项赔偿甲方所受到的损失；损失超出运费时，仍有权向乙方追索，直至赔偿甲方所遭受的一切损失。 ?在乙方按合同完成运输服务后，甲方按合同的约定方式向乙方结算运费。 （2）乙方的主要权利、义务 ?乙方按合同完成运输服务后，可要求甲方按合同约定方式、时间结算运费。 ?乙方在承运甲方货物过程中应遵守国家运输法规的相关规定，严禁违章运输操作，由此所造成的后果由乙方全权负责。 ?合同签订后运价将不再调整，直至本合同执行结束。（如遇国家重大政策调整通过双方协商解决）…… 6、甲乙双方在履行本合同过程中发生的一切争议，应协商解决。协商不成的，双方有权向合同签订地人民法院起诉。本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》执行。 7、本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方授权代表签字并加盖公章后生效。本合同以英语和中文文本签署，如果本合同的中英文版本相冲突，以英文版本为准。合同有效期为一年（起始日期为2025年5月1日，终止日期2026年4月30日）。 （三）仓储及其他相关服务 2025年6月1日，骆驼物流（乙方）与戴瑞米克（甲方）签订《仓储租赁协议书》，合同主要内容如下： 1、甲方为存放产品，需要租用乙方襄阳仓库总面积5000平米。（在实际租用过程中，甲方如需增加或减少租用面积，需要提前通知乙方，以便乙方准备。）2、租赁期限：甲方租赁协议所定仓库的期限为三年，自2025年6月01日起至2028年5月31日止，双方若无异议，本协议继续生效，顺延期为一年。任何一方若要提前终止本协议，应当提前一个月通知另一方，否则赔偿二个月的租赁费用作为违约金，方可终止本协议。 3、租赁费用：人民币27.7元/月×平方米，其包含上下货、送货到甲方工厂及6%专用增值税和保险。 4、仓库位置：襄阳市襄洲区洪山头工业园襄酒路北面湖北襄阳安华纺织有限公司。 5、租赁费用的支付时间和方式：租赁费用每月结算一次。乙方于每月5日前提供前一个月的结算清单，经甲方确认后乙方向甲方开具发票,甲方于收到发票后60天内付款。 6、本协议经双方代表签字后生效。本合同以英语和中文文本签署，如果本合同的中英文版本相冲突，以英文版本为准。 戴瑞米克向公司销售的产品的定价方式执行统一的定价政策，与销售其他客户的价格一致，定价公允。骆驼物流与戴瑞米克发生的物流运输、仓储服务及其他相关服务的定价以同行业其他企业定价为基础，经双方协商后确定，定价公允。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 戴瑞米克为公司的参股公司，公司向戴瑞米克采购铅酸蓄电池隔离板有利于保证铅酸蓄电池隔离板的质量及供应的稳定性。同时，骆驼物流向戴瑞米克提供物流运输、仓储及其他相关服务，以方便戴瑞米克向公司运输所需铅酸蓄电池隔离板。公司与关联方进行的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系经双方协商并按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司主要业务及利润来源不依赖该关联交易，也不会使公司对关联方形成依赖。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董事会 2026年3月24日 中财网
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