索辰科技(688507):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年4月 目录 2026年第一次临时股东会会议须知.....................................32026年第一次临时股东会会议议程.....................................6议案一：关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案.......8议案二：关于《公司2026年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.9议案三：关于《公司2026年第一期员工持股计划管理办法》的议案........10议案四：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划有关事项的议案..........................................................11上海索辰信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“索辰科技”或“上市公司”）2026年第一次临时股东会会议须知：一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 十、本次股东会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。 十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 十五、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站的《上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。 上海索辰信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1．现场会议时间：2026年4月2日14点30分 现场会议地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼2．会议召集人：董事会 3．主持人：董事长陈灏先生 4．网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月2日至2026年4月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 5.参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议会议议案
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准） （十）主持人宣读股东会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布会议结束 上海索辰信息科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一：关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的 议案 各位股东及股东代表： 为提高募集资金的使用效率，公司拟将“工业仿真云项目”的剩余募集资金20,337.72万元（截至2026年2月28日，含现金管理收益及存款利息，未经审计，最终金额以实际结余为准）投入新项目“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”。新项目总投资预计28,000万元，其中拟使用募集资金投入20,337.72万元，不足部分由公司以自有资金补足。新项目实施工期为3年，计划于2029年4月项目建成。 有关具体内容请见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的公告》。 上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。 议案二：关于《公司2026年第一期员工持股计划（草案）》及 其摘要的议案 各位股东及股东代表： 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司的长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，公司拟实施员工持股计划，拟定了《公司2026年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。 有关具体内容请见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2026年第一期员工持股计划（草案）》及《2026年第一期员工持股计划（草案）摘要公告》。 上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。 议案三：关于《公司2026年第一期员工持股计划管理办法》的 议案 各位股东及股东代表： 为规范公司2026年第一期员工持股计划的实施，确保2026年第一期员工持股计划有效落实，保障公司员工权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况拟定了《公司2026年第一期员工持股计划管理办法》。 有关具体内容请见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2026年第一期员工持股计划管理办法》。 上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。 议案四：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员 工持股计划有关事项的议案 各位股东及股东代表： 为保证公司2026年第一期员工持股计划（简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项： 1、授权董事会实施本员工持股计划； 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；4、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜； 5、授权董事会对《公司2026年第一期员工持股计划（草案）》作出解释；6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定； 7、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准； 8、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件； 9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善； 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权自公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。 上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会审议。 中财网
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