*ST双成(002693):海南双成药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
海南双成药业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月23日召开，会议定于2026年4月8日（星期三）召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月8日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月1日 7、出席对象： （1）截至2026年4月1日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）见证律师及公司邀请的其他人员。 8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决，且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。 4、议案3属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2026年第二次临时股东会决议公告中单独列示。 三、会议登记等事项 （一）现场出席会议登记方法 1、登记时间：2026年4月3日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部 3、登记办法 （1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件2）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件2）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在2026年4月3日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。 （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。 （二）其他事项 本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。 联系人：于晓风女士、李芬女士 电子邮箱：[email protected]、[email protected]联系电话：898-68592978 传真：898-68592978 邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号 邮政编码：570314 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 海南双成药业股份有限公司董事会 2026年3月24日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362693”，投票简称为“双成投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年4月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月8日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 海南双成药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南双成药业股份有限公司于2026年4月8日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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