航新科技(300424):第六届董事会第十四次会议决议
广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第十四次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》 控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟 向中国光大银行股份有限公司天津分行申请授信1,000万元，授信有 效期12个月。公司为天弘航空上述融资事项提供保证担保，担保方 式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保的公告》（2026-013）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 2.审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》 全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟 向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请授信1,200万元，授 信有效期1年。公司为航新电子上述融资事项提供保证担保，担保方 式为不可撤销连带责任保证，保证期间为三年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保的公告》（2026-013）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.《第六届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十三日 中财网
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