双乐股份(301036):第三届董事会第十七次会议决议
债券代码：123264 债券简称：双乐转债 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年3月23日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2026年3月23日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议属于临时会议，会议通知根据《双乐颜料股份有限公司董事会议事规则》第十二条的规定发出，召集人已做出说明。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格，且在未来2个月内（即2026年3月24日至2026年5月23日），如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年5月25日重新起算，若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“双乐转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的公告》。 表决结果：同意9票，占出席会议的董事人数的100％；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2026年3月23日 中财网
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