长城电工(600192):长城电工关于日常关联交易
兰州长城电工股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●兰州长城电工股份有限公司(以下简称：公司)的全资子公司天水二一三电器集团有限公司（以下简称：二一三公司）和控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（以下简称：长控公司）拟向公司控股股东的子公司甘肃工大舞台技术工程有限公司（简称：工大舞台）、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司（简称：甘电科技）及甘肃长开机电设备有限公司（简称：长开机电）销售公司生产的商品，共计金额2515.42万元。 ●本次日常关联交易系公司日常经营活动，关联交易定价公平公正、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不存在重大法律障碍，不会影响公司的经营独立性，公司也不会因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司2026年3月23日召开的第九届董事会第一次会议审议了 《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘万祥、张建军、阎怀江 回避表决。该议案经公司全体董事以6票通过、0票反对、0票弃权 3票回避的表决结果审议通过。 公司于2026年3月20日召开了2026年第三次独立董事专门会 议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次日常 关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。 该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价 格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公 司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。公司独立董事 对该事项无异议，同意提交公司第九届董事会第一次会议审议，审 议该议题时关联董事应当回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常 关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，该议案无需 提交股东会审议。 （二）日常关联交易概况 公司的子公司二一三公司和长控公司拟向公司控股股东的子公 司工大舞台、甘电科技和长开机电销售公司生产的“MNS低压柜、 低压母线桥架、GGD配电柜、KYN28A-12中压开关柜、GCS、直流屏” 等一批产品，合计金额2515.42万元。 本次日常关联交易金额和类别如下：
（一）关联方的基本情况 1.甘肃工大舞台技术工程有限公司 注册资本：1548.58万元 法定代表人：周厚金 注册地址：甘肃省兰州市七里河区兰工坪287号 经营范围：经营范围：一般项目：体育场地设施工程施工；体 育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设 备制造；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；软件开发；人 工智能行业应用系统集成服务；机械设备研发；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制 造；机械电气设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用 设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构制造；金属结构销 售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务(不含投资信息咨询)； 工业自动控制系统装置制造；数字文化创意软件开发；数字文化创 意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；租赁服务(不含许可 类租赁服务)；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全系 统监控服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程(除许可业务 外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目：舞 台工程施工；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；互联网信息服务；演出场所经营(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)。 工大舞台截至2025年9月末，总资产39977.98万元，净资产 12931.11万元，营业收入16430.13万元，净利润587.34万元。 2.甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司 注册资本：10000万元 法定代表人：颉炯 注册地址：甘肃省兰州市七里河区秀川街道南滨河中路1118号 甘肃互联网创新创业大厦11层 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；储能技术 服务；工程管理服务；电气设备销售；合同能源管理；劳务服务(不 含劳务派遣)；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表销售；市政设施管理；充电桩销售；太阳能发电技术 服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速 充电站；信息系统集成服务；资源再生利用技术研发；在线能源监 测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；新能源原动设备销售；园林绿化工程施工；环境保护监测；工程造 价咨询业务；水环境污染防治服务；发电机及发电机组销售；新能 源汽车换电设施销售；对外承包工程(除许可业务外,可自主依法经 营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目：建设工程施工；发电 业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务 分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 甘电科技截至2025年9月末，总资产9711.23万元，净资产-7 120.81万元，营业收入4240.64万元，净利润-431.73万元。 3.甘肃长开机电设备有限公司 注册资本：1000万元 法定代表人：崔纪斌 注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号603/ 604室 经营范围：机电设备、电气设备、电气机械设备及配件的销售、 维修维护及技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表、电力电子元 器件、电线电缆、电子产品(不含卫星地面接收设施)的批发零售； 各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)。 长开机电截至2025年9月末，总资产1872.91万元、净资产2 89.67万元、营业收入1194.26万元、利润总额-125.74万元。 （二）与上市公司的关联关系 甘电科技和工大舞台为公司控股股东甘肃电气装备集团有限公 司的全资子公司，长开机电为控股股东甘肃电气装备集团有限公司 的控股子公司。 上述关联方属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二） 规定的关联关系。 三、关联交易的定价情况 上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署 销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量 的产品或服务价格为定价原则。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于正常关联交易，是公司为了充分利用关联方 拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常 生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易 价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有 利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害 非关联方股东的利益。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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