豪悦护理(605009):第三届董事会第二十次会议决议
杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2026年3月23日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月18日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: (一)审议通过《关于拟在海南新设全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟在海南新设全资子公司的公告》（公告编号：2026-009）。 表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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