中锐股份(002374):第七届董事会第二次会议决议
山东中锐产业发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年3月19日通过电子邮件等方式送达董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》 全体董事回避表决。本议案直接提交2026年第一次临时股东会审议。 本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-011）。 二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2026年4月9日下午15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号， 以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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