法尔胜(000890):召开2026年第三次临时股东会的通知
江苏法尔胜股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议于2026年03月23日召开，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月08日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月01日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2）上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年04月02日9:00-11:30，13:30-16:00。 2、登记方式：传真方式登记。 （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 授权委托书格式详见附件2。 3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。 电话：0510－86119890 传真：0510－86102007 4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件及复印件，以便签到入场。 5、会议联系方式： 电话：0510-86119890 传真：0510-86102007 电子邮箱：[email protected] 联系人：许方园 6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、公司第十一届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2026年03月24日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”。 2．填报表决意见。 本次股东会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对同一提案重复投票的，以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月08日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 江苏法尔胜股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏法尔胜股份有限公司于2026年04月08日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股票账号： 委托人持股数量及持股性质： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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