华远控股(600743):华远控股关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》
北京华远新航控股股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 3月23日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调 整董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董 事会成员人数由9人调整为7人，调整后的公司董事人数及独立董事 占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。 鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》《董事 会议事规则》中的相应条款进行修订，具体如下表：
会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 北京华远新航控股股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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