林泰新材:召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2026年03月23日 18:15:19 中财网

原标题:林泰新材:关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）
证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-027
江苏林泰新材科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2026年第二次临时股东会。

（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

公司于2026年3月20日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性
公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，股东会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年4月10日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月9日15:00—2026年4月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920106	林泰新材	2026年4月7日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所为见证律师。


（七）会议地点
江苏林泰新材科技股份有限公司会议室。


二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于子公司拟与江苏南通苏锡通科 技产业园区管理委员会签订投资协议 书暨对外投资的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，上述议案具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司拟与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订投资协议书暨对外投资的公告》（公告编号：2026-026）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。


（二）登记时间：2026年4月10日14:00-15:00
（三）登记地点：林泰新材会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：证券部；联系电话：0513-89588801；联系邮箱：[email protected]
（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理
五、备查文件
（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》





江苏林泰新材科技股份有限公司董事会
2026年 3月 23日

附件：
授权委托书

公司：
附件：
授权委托书

公司：
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于子公司拟与江苏南通苏锡通科技 产业园区管理委员会签订投资协议书暨 对外投资的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。