药明康德(603259):2026年度持续性关联交易预计额度
无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2026年度持续性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会在审议《关于公司2026年度持续性关联交易预计额度的议案》（以下简称“本议案”）时，相关关联董事回避表决，本议案经无关联关系董事及独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。 ? 本公司及本公司合并报表范围内的下属子公司（以下合称“本集团”）与关联方发生的持续性关联交易的交易价格将严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不会损害本公司及非关联股东的利益；本集团不会因此对关联方形成依赖，不会影响本公司的独立性。 一、持续性关联交易基本情况 （一）持续性关联交易履行的审议程序 1、本公司于2026年3月9日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本议案，全体独立董事认为，本公司2026年度预计发生的持续性关联交易系本公司在日常经营业务中发生的交易，符合本公司正常生产经营的需要，为正常的商业安排，符合公开、公平、公正原则，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联交易对本公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，本公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 2、本公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十七次会议暨2025年年度董事会会议，审议通过了本议案。董事会同意：（1）本公司结合2025年度实际发生的关联交易情况及2026年公司预计拟开展日常业务的实际需求，拟定2026年度持续性关联交易的预计额度；（2）授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至2026年年度董事会或股东会（视届时审批权限）审议通过2027年度持续性关联交易预计额度之日止。本公司董事会在审议本议案时，相关关联董事回避表决。本议案经无关联关系董事审议通过。 本议案无需提交本公司股东会审议。 （二）本次持续性关联交易的类别和预计金额
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 WuXiBiologics(Cayman)Inc. 主营业务： 该公司为一家投资控股公司，为香港上市公司，其下属 公司的主要业务为提供生物制剂发现、开发及生产服务 住 所： PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 CaymanIslands 成立时间： 2014年 关联关系 本公司董事GeLi（李革）担任其董事 主要财务数据： 截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币 5,697,744万元，净资产为人民币4,547,757万元；2024 年度，该公司营业收入为人民币1,867,537万元，净利润 为人民币394,537万元（经审计合并口径） （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联方为依法存续的公司，生产经营状况良好，具备履约能力。在前期同类关联交易中，其能严格履行持续性关联交易项下的义务，未出现重大违约情形。 三、关联交易的主要内容和定价政策 2026年，本集团将与关联方进行提供技术服务、物业出租等类型的持续性关联交易，并将按照以下定价政策，根据业务发展具体情况签署持续性关联交易合同： 1、提供技术服务：本集团向WuXiBiologics(Cayman)Inc.及其下属公司提供技术服务，定价政策与其他客户的定价政策一致，均按照同类交易的市场价格并在成本加成的基础上协商确定。 2、物业出租：本集团向WuXiBiologics(Cayman)Inc.及其下属公司出租物业，交易价格参考当地规模和质量相似的临近物业之现行市价厘定。 四、持续性关联交易目的和对本公司的影响 本集团与关联方发生的关联交易系本集团在日常经营业务中发生的交易，符合本集团正常生产经营的需要，均为正常的商业安排。关联交易价格将严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，并通过签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，不会损害本公司及非关联股东的利益；本公司不会因此对关联方形成依赖，不会影响本公司的独立性。 特此公告。 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
 |