华远控股(600743):华远控股第八届董事会第三十七次会议决议
北京华远新航控股股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第三十七次会议于2026年3月18日以邮件方式发出会议通知， 于2026年3月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实 际参加表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议逐项审议如下议案： 一、审议并一致通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司 章程>及<董事会议事规则>的议案》。 为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董 事会成员人数由9人调整为7人，调整后的公司董事人数及独立董事 占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。 鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》《董事 会议事规则》中的相应条款进行修订，具体如下：
应的工商变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 二、审议并一致通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事 的议案》。 公司第八届董事会任期已届满，同意公司董事会换届选举，公司 第九届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。 本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会 议审核通过，并同意提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名祝林先生、徐骥女士、张全亮先生、闫锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 三、审议并一致通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的 议案》。 公司第八届董事会任期已届满，同意公司董事会换届选举，公司 第九届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。 本议案经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会 议审核通过，并同意提交董事会审议。经董事会审议并一致同意提名姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。 本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 四、审议并一致通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的 议案》。 为切实保障独立董事履职的独立性与有效性，激励其勤勉尽责， 提升公司治理专业化水平，公司拟定第九届董事会独立董事津贴为税前20万元/年，按月度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津 贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。 本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次 会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。 本议案关联董事姚宁、吴西彬、黄瑜回避表决。 （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票） 五、审议并一致通过了《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬 的议案》。 根据公司经营管理要求，在公司担任具体职务的非独立董事，依 据其在公司担任的岗位薪酬标准及绩效考核结果领取相应的岗位薪 酬，不在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次 会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。 本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮、闫锋回避表决。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票） 六、审议并一致通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议 案》。 为保障公司日常生产经营持续稳定开展，2026年度，公司及控 股子公司拟与关联方发生提供劳务、接受劳务、租赁等日常关联交易。 本次日常关联交易均为公司及控股子公司日常经营所需，交易价格公允，有助于优化资源配置、保障业务连续性，符合公司长远发展利益。 经合理预计，2026年度日常关联交易总金额为10,582.54万元， 具体情况如下：
议通过，并同意提交董事会审议。 本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。 本议案关联董事王乐斌、祝林、徐骥、张全亮、李然回避表决。 （表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票） 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-006）。 七、审议并一致通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的 议案》。 公司定于2026年4月8日在北京市西城区西直门外南路28号北 京金融科技中心B座3层会议室召开2026年第一次临时股东会，审 议如下议案： 1.关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事 规则》的议案 2.关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 3.关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案 4.关于2026年度预计日常关联交易的议案 5.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案： 5.01祝林 5.02徐骥 5.03张全亮 5.04闫锋 6.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案： 6.01姚宁 6.02吴西彬 6.03黄瑜 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 公司2026年第一次独立董事专门会议对议案一、二、三、四、 五、六的内容逐项进行了审核，并同意上报公司董事会。 特此公告。 附件：董事候选人简历 北京华远新航控股股份有限公司董事会 2026年3月24日 附件： 候选人简历 非独立董事： 祝林，男，1981年出生，中共党员，毕业于中国人民大学工程 管理专业，管理学学士。曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023年8月至 2025年12月任北京市华远集团有限公司总经理，2025年12月至今 任北京市华远集团有限公司党委副书记、总经理。2025年9月至今 任本公司董事。 徐骥，女，1987年出生，中共党员，中级经济师。重庆大学经 济与工商管理学院企业管理系毕业，研究生学历，管理学硕士。2011年10月至今，历任北京市华远集团有限公司投资管理部职员、副经 理、经理，现任北京市华远集团有限公司董事、副总经理、董事会秘书、战略投资中心总监。2018年2月至今任本公司董事。 张全亮，男，1971年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航 空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年10月 至今任本公司董事会秘书。2025年12月至今任本公司董事。 闫锋，男，1973年出生，中共党员，正高级经济师。毕业于南 开大学经济系经济学专业，经济学硕士。曾任北京京泰国际贸易有限公司董事长、北京力喜国际贸易有限公司董事长、京泰国际贸易（香港）有限公司董事等职务，2023年5月至今任京泰实业（集团）有 限公司党委委员、副总经理兼职工董事兼工会主席、北京办事处首席代表、北京北控京泰投资管理有限公司副总经理，2023年10月至今 任北京北控京泰投资管理有限公司董事、唐山港集团股份有限公司董事。2024年5月至今任本公司董事。 独立董事： 姚宁，男，1974年出生，南开大学会计学学士，北京大学光华 管理学院会计学硕士，注册会计师。曾任天津博雅会计师事务所审计经理，中电飞华通信股份有限公司财务部总经理，LG化学（中国） 投资有限公司财务总监，2008年2月至2013年5月任利安达会计师 事务所合伙人，2013年5月至2016年5月任瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人，2016年6月创立北京易后台财税科技有限公 司，2016年6月至今任该公司CEO。2021年5月至今任本公司独立 董事。 吴西彬，男，1969年出生，中南财经政法大学法律本科毕业、 法学学士，中欧国际工商学院MBA，中国执业律师、副教授职称。 曾任河南焦作市化工一厂员工，金研律师事务所律师，河南理工大学法学系副主任、法学副教授，北京市李文律师事务所律师，2006年6 月至2013年1月任北京市衡基律师事务所合伙人、律师，2013年1 月至今任北京市华城律师事务所高级合伙人、律师。2021年5月至 今任本公司独立董事。 黄瑜，女，1967年出生，华中科技大学管理学博士，清华大学 五道口金融学院EMBA,高级房地产经济师、注册房地产估价师、造 价工程师。曾任北京住宅建设开发集团总公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理，威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000年6月至2019年6月任北京搜房网 络技术有限公司副总裁，2019年6月至今任中指控股CEO兼总裁， 2007年6月至今兼任北京中指实证信息技术有限公司、北京中指讯 博数据信息技术有限公司总经理。2021年5月至今任本公司独立董 事。 中财网
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