保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年03月23日 18:15:31 中财网

原标题:保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2026-013
保定天威保变电气股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年3月23日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,935
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,760,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	28.92

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，由董事长许涛先生主持，会议的召
集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、 董事会秘书苟通泽先生出席了本次会议，公司部分高管人
员列席了本次股东会。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	324,410,122	99.5853	650,217	0.1995	700,395	0.2152

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司2026年度日常 关联交易预计的议案	29,675,376	95.6468	650,217	2.0957	700,395	2.2575

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》涉
及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为
325,760,734股。

三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、翟冯
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二六年第二次临时股东
会决议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026年3月23日