力芯微(688601):2026年第一次临时股东会会议决议

时间：2026年03月23日 18:15:35 中财网

原标题:力芯微:2026年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2026-011
无锡力芯微电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月23日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,102,094
普通股股东所持有表决权数量	10,102,094
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	12.1800
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.1800

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为930,000股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式列席9人；
2、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,046,704	99.4516	51,127	0.5061	4,263	0.0423

2、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励实施与考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,046,704	99.4516	51,127	0.5061	4,263	0.0423

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	10,046,704	99.4516	52,414	0.5188	2,976	0.0296

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于公司 <2026年限 制性股票 激励计划 （草案）> 及其摘要 的议案》	10,046,704	99.4516	51,127	0.5061	4,263	0.0423
2	《关于公司 <2026年限 制性股票 激励实施 与考核管 理办法>的 议案》	10,046,704	99.4516	51,127	0.5061	4,263	0.0423
3	《关于提请 股东会授 权董事会 办理 2026 年限制性 股票激励 计划相关 事宜的议 案》	10,046,704	99.4516	52,414	0.5188	2,976	0.0296

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、2、3为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东会议案1、2、3中小投资者进行单独计票；
3、本次股东会议案1、2、3，关联股东无锡亿晶投资有限公司已进行回避表决，三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：钱程、陈慧宇
2、律师见证结论意见：
贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2026年3月24日