[担保]新晨科技(300542):为全资子公司提供履约担保
新晨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述 新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新晨数智融鑫科技有限公司（以下简称“新晨数智融鑫”）拟与SilverlakeStructuredServicesSdnBhd.（以下简称“客户公司”）签订软件服务合同，合同总金额1,348.84万林吉特，约合人民币2,400万元（实际金额以中国人民银行人民币实时汇率为准）。公司拟就合同约定的新晨数智融鑫相关履约责任为其提供履约担保。该担保事项不涉及反担保。 公司于2026年3月23日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，本次担保事项无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保公司概况 1、名称：新晨数智融鑫科技有限公司 2、成立日期：2025年8月12日 3 UnitNo.6903B,69/F,InternationalCommerceCentre,1Austin 、注册地点： RoadWest,HongKong 4、注册资本：300万美元 5、主营业务：应用软件开发、信息化解决方案、系统集成与服务 6、股权结构：公司持有新晨数智融鑫100%股权 （二）被担保公司的主要财务数据： 单位：港币/万元
三、担保事项的主要内容 公司全资子公司新晨数智融鑫拟与客户公司签订软件服务合同，合同总金额1,348.84万林吉特，约合人民币2,400万元（实际金额以中国人民银行人民币实时汇率为准）。公司拟就合同约定的新晨数智融鑫相关履约责任为其提供履约担保。该担保事项不涉及反担保。 四、董事会意见 经审核，董事会认为：公司为新晨数智融鑫提供履约担保有利于满足其业务开展需要，有助于公司拓展海外市场业务，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保风险可控，并不会对公司正常生产经营构成不利影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司经审议批准的处于有效期的对外担保总额（不含本次董事会审议）为人民币30,100.00万元，占公司2024年末经审计净资产的比例为53.37%；实际发生的担保金额为29,500.00万元，占公司2024年末经审计净资产的比例为52.30%。以上担保均系公司为全资子公司提供的担保。截至本公告日，公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。 六、备查文件 （一）新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议；（二）新晨科技股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2026年3月23日 中财网
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