昆药集团(600422):昆药集团十一届十六次董事会决议
昆药集团股份有限公司十一届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2026年 3月 23日下午以通讯表决方式召开公司十一届十六次董事会会议。会议通知以书面方式于 2026年 3月 20日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 12人，实际参加表决 12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、关于公司 2026年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于 2026年度担保计划的公告》） 同意：12票 反对：0票 弃权：0票 董事会意见： 本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2026年度生产经营需要，有利/ 于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子孙公司以及昆药集团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中，昆药集团医药商业有限公司对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。 董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。 本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。 2、关于公司 2026年度融资额度的议案（详见《昆药集团关于 2026年度融资额度的公告》） 同意：12票 反对：0票 弃权：0票 此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。 3 、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案 根据公司薪酬管理制度及绩效考核管理办法等相关规定，公司高级管理人员薪酬由基本工资、年度目标绩效奖金及中长期激励构成。公司根据岗位价值、个人能力及薪酬合理平衡等因素，确定总裁任期薪酬方案。 本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 同意：12票 反对：0票 弃权：0票 4、关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案（详见《昆药集团关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》） 同意：12票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2026 3 24 年 月 日 中财网
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