天士力(600535):天士力第九届董事会第19次会议决议
天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 19次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第19次会议通知于2026年3月20日以书面方式发出，会议于2026年3月23日以通讯方式召开，会议应到董事15人，实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，通过了以下议案：一、关于公司 2026年度担保预计的议案 被担保方均为公司全资子/孙公司，本次担保计划事项是为满足天津天士力医药商业有限公司、江苏鸿泰药业有限公司两家公司2026年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为总体担保风险可控，该担保事项不存在损害公司利益的情形。 董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2026年度担保预计的公告》（公告编号：临2026-010号）。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、关于召开 2025年年度股东会的通知 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-011号）。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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