湖北广电(000665):召开2026年第一次临时股东会的通知
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月9日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月9日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年4月3日 7.出席对象： （1）截至2026年4月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
3.充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。 4.上述议案中，议案1.00关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司回避表决；议案2.00须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。 （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。 （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。 （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 登记时间：2026年4月7日，9:00至12:00，14:00至17:00。 登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。 2.联系方式 联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦10楼邮政编码：430051 联系电话：027-58080268 传真：027-58080269 电子邮箱：[email protected] 联系人：曹君 （1）本次股东会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。 （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 董事会会议决议 特此公告。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2026年3月24日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年4月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月9日，9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司于2026年4月9日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 委托人姓名或名称： 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
 |