湖北广电(000665):第十届董事会第三十四次会议决议
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第三十四次会议通知于2026年3月18日以电子邮件或书 面送达等方式向全体董事发出，会议于2026年3月23日以通讯方式 召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于公司拟与湖北文投签订<定向减资协议>暨关联交易 的议案》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董 事进行表决。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟与湖北文投签订<定向减资协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。 此议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。 此议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。 3.审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2026年第一 次临时股东会的公告》（公告编号：2026-007）。 三、备查文件 1.董事会会议决议； 2.独立董事专门会议决议。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十四日 中财网
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