天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议
上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十九次会议于2026年3月23日以通讯方式召开。本次会议应参与 表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表 决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担 保的议案 为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强 资产流动性，公司的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称“宸桁建筑”）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称“宸颐创”）、天之宸酒店管理（上海）有限公司（以下简称“天之宸”）、天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸绿能”）以及公司全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸储能”）拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元。 就上述授信事项，公司拟为宸桁建筑、宸颐创、天之宸、天宸绿 能、天宸储能提供担保，总担保金额不超过人民币10,000万元及相 关利息、费用。担保方式包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担保协议为准。 同时，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经 营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。 此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案 尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见公司公告临2026-008。 （二）关于确认公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事2025 年度薪酬方案的议案 公司第十一届董事会、监事会由2023年6月26日公司召开的股 东大会选举产生，根据相关规定及要求，公司将在2026年度起制订 并执行新的薪酬管理制度。因此，现对公司第十一届董事会及监事会的相关董事、监事2023年度、2024年度的薪酬予以确认，并确定2025年度的薪酬方案。 1、公司第十一届董事会及监事会相关董事、监事2023年度、2024 年度的薪酬情况： （1）2023年度董事、监事薪酬情况：
2.公司董事会和监事会于2023年6月26日进行了换届选举，原独立董事姜立军、宋德亮任期届满离任，新任独立董事张春明、DavidHaoHuang就职，四人均按规定领取各自任期内对应的薪酬。 3.监事会主席江雁宾、监事魏波为公司股东推荐的外部监事，未在公司领取薪酬。 职工监事蒋炜按其在公司担任资产管理部经理等职务领取薪酬，2023年度领取薪酬36.4万元，未另行领取监事职务薪酬。 （2）2024年度薪酬情况：
2.副董事长王学进于2023年5月起，担任天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司法定代表人、董事长、总经理；2023年6月起担任天宸储能科技（芜湖）有限公司法定代表人、董事。2024年5月起担任子公司天宸寰球有限公司董事总经理并于2024年度在该子公司领取薪酬港币87.54万元。 3.监事会主席江雁宾、监事魏波为公司股东推荐的外部监事，未在公司领取薪酬。 职工监事蒋炜按其在公司担任资产管理部经理等职务领取薪酬，2024年度领取薪酬为29.20万元，未另行领取监事职务薪酬。 2、董事、监事2025年度薪酬方案 根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则》，结合公司实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了董事、监事2025年薪酬方案。具体如下： （1）独立董事的薪酬（津贴） 根据独立董事所承担的职责、市场薪酬水平并经公司股东会决议， 公司独立董事津贴为每人每年10万元整（税前），按月结算发放。2025年度按上述政策执行。 （2）非独立董事的薪酬 董事长及公司控股股东、其他股东推荐的未在公司担任除董事外 其他职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司及子公司担任具体职务的公司董事的薪酬，根据其在公司及子公司具体任职岗位领取相应报酬，不另行领取董事津贴。在公司子公司担任具体职务的公司董事为王学进先生，其在公司子公司天宸寰球有限公司领取2025年 度薪酬为港币150万元。 （3）监事的薪酬 经2025年6月24日公司股东会批准，公司决定不再设监事会， 原监事2025年履职期间薪酬按照如下方案执行：公司股东推荐的外 部监事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的职工监事的薪酬，根据其在公司及子公司具体任职岗位领取相应报酬，不另行领取监事津贴。在2025年6月监事会取消前，在公司担任具体职务 的职工监事为蒋炜先生，其因担任公司资产管理部经理等职务在2025年1月至6月期间领取薪酬为63.97万元。 董事会认为公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事2025年 度薪酬方案符合行业水平及公司经营实际情况，董事会予以确认。 薪酬与考核委员会审议本议案时，全体委员回避表决，直接提交 公司董事会审议。董事会审议本议案时，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。 此项议案表决情况为：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）关于制定《上海市天宸股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度》的议案 为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》，特制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案 尚需提交公司股东会审议。 （四）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 公司2026年第一次临时股东会拟于2026年4月13日（星期一） 下午召开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。 此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容详见公司公告临2026-009。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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