乐凯胶片(600135):乐凯胶片股份有限公司十届一次董事会决议
乐凯胶片股份有限公司 十届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2026年3月13日以邮件和电话的方式发出，会议于2026年3月23日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 二、关于董事会各专门委员会组成成员的议案 （1）战略委员会 主任委员：王洪泽 委员：张伦、刘海娜、李保民、曹宇 （2）审计委员会 主任委员：邓祎璐 委员：刘海娜、曹宇 （3）薪酬与考核委员会 主任委员：文新祥 委员：邓祎璐、宋文胜 （4）提名委员会 主任委员：曹宇 委员：文新祥、谢敏 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 三、关于续聘张伦先生为公司总经理的议案 根据公司发展需要和公司董事会提名委员会提名，经董事会审议，决定续聘9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 四、关于续聘谷永军先生为公司财务总监的议案 根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘谷永军先生为公司财务总监。 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 五、关于续聘陈焱先生为公司副总经理的议案 根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘陈焱先生为公司副总经理。 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 六、关于续聘文军先生为公司副总经理的议案 根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘文军先生为公司副总经理。 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 七、关于续聘张永光先生为公司董事会秘书的议案 根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司董事会秘书。 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 八、关于续聘张永光先生为公司总法律顾问的议案 根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定续聘张永光先生为公司总法律顾问。 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 九、关于续聘张军先生为公司证券事务代表的议案 根据公司发展需要和董事长提名，经董事会审议，决定续聘张军先生为公司证券事务代表。 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2026年3月23日 附件：简历 张伦，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。 近五年曾任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、中国乐凯集团有限公司战略管理部部长、公司副总经理，现任公司总经理。 谷永军，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，高级会计师，本科学历。 近五年曾任中国乐凯集团有限公司财务金融部部长、党支部书记，现任公司财务总监、乐凯光电材料有限公司董事。 陈焱，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，翻译、高级采购师，本科学历。近五年曾任公司总经理助理、影像材料事业部总经理，现任公司副总经理、北京乐凯胶片销售有限公司执行董事、汕头乐凯胶片有限公司执行董事。 文军，男，1971年8月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。 近五年曾任乐凯医疗科技有限公司总经理、党委书记，现任公司副总经理。 张永光，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。 近五年曾任公司董事，现任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、乐凯光电材料有限公司董事。 张军，男，1980年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。 近五年任公司证券事务代表、证券部经理。 中财网
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