中伟新材(300919):（2026-015）2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年03月23日 19:15:56 中财网

原标题:中伟新材:（2026-015）2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-015
中伟新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议主持人：董事长邓伟明先生
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午2：30
（2）网络投票时间：2026年3月23日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况
1.股东出席情况

股份 种类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况
	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表 决权股份 数量（股）	占公司有 表决权股 份总数比 例	股东人 数	代表有表 决权股份 数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例	股东 及股 东授 权代 表人 数	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例
A股	3	498,653,00 0	49.2535%	183	40,503,436	4.0007 %	186	539,156,436	53.2542 %
H股	1	29,000	0.0029%	0	0.0000%	0.0000 %	1	29,000	0.0029%
合计	4	498,682,00 0	49.2564%	183	40,503,436	4.0007 %	187	539,185,436	53.2570 %

注：截至本次股东会股权登记日2026年3月18日，公司总股本为1,042,253,858股，A股总股本938,028,458股，H股总股本104,225,400股；其中A股回购账户中公司股份数为29,832,872股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为1,012,420,986股。

2.出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

累积投票提案
提案序号	提案名称	股东类别	选举票数	比例
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01	《选举邓伟 明为公司第 三届董事会 非独立董 事》	A股	531,182,621	98.5211%
		其中：中 小投资者	32,530,621	80.3137%
		H股	19,000	65.5172%
		全体股东	531,201,621	98.5193%
1.02	《选举邓竞 为公司第三 届董事会非 独立董事》	A股	537,633,545	99.7175%
		其中：中 小投资者	38,981,545	96.2402%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	537,662,545	99.7176%
1.03	《选举陶吴 为公司第三 届董事会非 独立董事》	A股	537,643,003	99.7193%
		其中：中 小投资者	38,991,003	96.2635%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	537,672,003	99.7193%
1.04	《选举廖恒 星为公司第 三届董事会 非独立董 事》	A股	537,643,003	99.7193%
		其中：中 小投资者	38,991,003	96.2635%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	537,672,003	99.7193%
1.05	《选举刘兴 国为公司第 三届董事会 非独立董 事》	A股	537,643,003	99.7193%
		其中：中 小投资者	38,991,003	96.2635%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	537,672,003	99.7193%
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	《选举曹丰 为公司第三 届董事会独 立董事》	A股	538,674,870	99.9107%
		其中：中 小投资者	40,022,870	98.8111%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	538,703,870	99.9107%
2.02	《选举洪源 为公司第三 届董事会独 立董事》	A股	538,096,982	99.8035%
		其中：中 小投资者	39,444,982	97.3844%
		股 H	29,000	100.0000%
		全体股东	538,125,982	99.8035%
2.03	《选举蒋良 兴为公司第 三届董事会 独立董事》	A股	537,383,330	99.6711%
		其中：中 小投资者	38,731,330	95.6224%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	537,412,330	99.6712%
2.04	《选举黄斯	A股	531,952,342	98.6638%

累积投票提案
提案序号	提案名称	股东类别	选举票数	比例
	颖为公司第 三届董事会 独立董事》	其中：中 小投资者	33,300,342	82.2141%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	531,981,342	98.6639%
非累积投票提案
提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数 （股）	比例 （%）
3.00	《关于公司 及子公司拟 向银行等申 请综合授信 额度及担保 的议案》	A股	521,652,251	96.7534%	17,496,685	3.2452%	7,500	0.0014%
		其中：中 小投资者	23,000,251	56.7845%	17,496,685	43.1970%	7,500	0.0185%
		H股	18,400	63.4483%	10,600	36.5517%	0	0.0000%
		全体股东	521,670,651	96.7516%	17,507,285	3.2470%	7,500	0.0014%
4.00	《关于公司 2026年度套 期保值计划 的议案》	A股	539,070,596	99.9841%	59,140	0.0110%	26,700	0.0050%
		其中：中 小投资者	40,418,596	99.7881%	59,140	0.1460%	26,700	0.0659%
		H股	29,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	539,099,596	99.9841%	59,140	0.0110%	26,700	0.0050%
5.00	《关于公司 开展期货及 衍生品交易 的议案》	A股	539,072,796	99.9845%	61,640	0.0114%	22,000	0.0041%
		其中：中 小投资者	40,420,796	99.7935%	61,640	0.1522%	22,000	0.0543%
		H股	29,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	539,101,796	99.9845%	61,640	0.0114%	22,000	0.0041%

三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1.2026年第二次临时股东会决议；
2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十三日