财信发展(000838):2026年第一次临时股东会决议
财信地产发展集团股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2026年3月23日14：30 2、召开地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼财信地产发 展集团股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：贾森 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东255人，代表股份421,173,222股， 占公司有表决权股份总数的38.2724%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份398,920,794股，占 公司有表决权股份总数的36.2503%。 通过网络投票的股东254人，代表股份22,252,428股，占公司有 表决权股份总数的2.0221%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东254人，代表股份22,252,428 股，占公司有表决权股份总数的2.0221%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东254人，代表股份22,252,428股，占公 司有表决权股份总数的2.0221%。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议 案： 提案1.00关于补选公司第十一届董事会董事的议案 总表决情况： 同意418,710,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4153%；反对2,419,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5745%；弃权43,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意19,789,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的88.9334%；反对2,419,480股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的10.8729%；弃权43,100股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1937%。 表决结果：通过。 提案2.00财信发展董事、高管人员薪酬管理制度 总表决情况： 同意418,633,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3969%；反对2,463,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5849%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。 中小股东总表决情况： 同意19,712,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的88.5852%；反对2,463,280股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的11.0697%；弃权76,800股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3451%。 表决结果：通过。 提案3.00关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案 总表决情况： 同意418,628,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3958%；反对2,463,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5850%；弃权80,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。 中小股东总表决情况： 同意19,707,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的88.5640%；反对2,463,980股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的11.0729%；弃权80,800股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3631%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所 2、律师姓名：谭笑、张建新 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程 序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 关于2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2026年3月23日 中财网
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