达威股份(300535):召开2026年度第一次临时股东会的通知
四川达威科技股份有限公司 关于召开 2026年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十九次会议审议决定召开公司2026年度第一次临时股东会，现将相关事项公告如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为2026年4月8日（星期三）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月8日即上 午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年3月31日（星期二） 7、会议出席对象 （1）截至2026年3月31日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。 二、会议审议事项 表1 本次股东会提案编码示例表：
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事2人，独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记办法 1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。 2、登记时间：2026年3月31日9:30-17:00 3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼） 4、登记办法 （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。 （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。 （3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。 传真请于2026年3月31日17:00前送达公司证券部。 传真号：028-85328399（请注明“股东会”字样）。 来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路89号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注明“股东会”字样）（4）注意事项 ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。 ②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前1小时到会场办理登记事项。 四、参加网络投票的具体操作程序 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项 公司地址：四川省成都市高新区新园南四路89号 联系人：林思宇 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：610041 公司电话：028-85136056 公司传真：028-85328399 本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。 六、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》特此公告。 四川达威科技股份有限公司 董事会 2026年3月23日 附件： 一、股东会股东参会登记表 三、参加网络投票的具体操作流程 附件一：股东会股东参会登记表 四川达威科技股份有限公司 股东参会登记表
授权委托书 四川达威科技股份有限公司： 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵公司2026 年度第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 注册号或统一社会信用代码（身份证号）： 持股数量： 持股性质： 被委托人（签名）： 身份证号： 授权委托书有效期限： 委托日期：2026年 月 日
2、委托人对上述表决事项的表决意向未作明确指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。 附件三：参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350535，投票简称：达威投票 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月8日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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