ST名家汇(300506):第五届董事会第十次会议决议
深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年3月23日（星期一）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事李海荣及独立董事蒋岩波现场出席，其余七名董事以通讯方式出席。 会议由董事长吴立群先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。 （四）审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 中天国富证券有限公司就本议案出具了《关于深圳市名家汇科技股份有限公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。 （五）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 董事会同意于2026年4月9日（周四）14：30召开2026年第二次临时股东会，审议如下议案： 1. 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 2. 《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十次会议决议》 2、《董事会审计委员会决议》 3、《董事会提名委员会决议》 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2026年 3月 24日 中财网
 |