密封科技(301020):召开2025年年度股东会的通知
烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定召开2025年年度股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2026年4月15日（周三）14:00 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15－9:25,9:30－11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2026年4月8日（周三） 7、会议出席对象： （1）截至2026年4月8日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）其他相关人员。 8、会议地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会报告公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案情况。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、有效持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可以信函或者传真方式登记，需提供有关证件复印件，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），于2026年4月14日（周二）16:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。 2、登记时间：2026年4月14日（周二）9:30-11:30，14:30-16:00。 3、登记地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司证券部4、会议联系方式： 联系人：隋胜强 联系电话：0535-6856557 传真：0535-6858566 联系地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号 邮编：264002 5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。 6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议。 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》 特此公告。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2026年3月24日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351020 2、投票简称：密封投票 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2026年4月15日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 烟台石川密封科技股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 委托人股票账号： ，持股数（股）及类别： 附件二 烟台石川密封科技股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 委托人股票账号： ，持股数（股）及类别： 科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本公司依照以下投票指示对下列提案进行投票：
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。 委托人（盖章/签字）：_________________ 受托人（签字）:_________________ 注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签名并加盖公章。 2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 附件三 烟台石川密封科技股份有限公司 2025年年度股东会股东参会登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年4月14日16:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记； 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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