西安旅游(000610):2026年第三次临时股东会决议
西安旅游股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更以往股东会已通过决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2026年3月23日14:30。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦 3层公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。 5.主持人：公司董事刘文忠先生。 6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定。 7.会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东348人，代表股份7,931,503 股，占公司有表决权股份总数的3.3502%。 其中，通过现场投票的股东2人，代表股份2,297,177股， 占公司有表决权股份总数的0.9703%；通过网络投票的股东346 人，代表股份5,634,326股，占公司有表决权股份总数的2.3799%。 参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 共348人，代表股份7,931,503股，占公司有表决权股份总数 的3.3502%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,297,177 股，占公司有表决权股份总数的0.9703%。 通过网络投票的中小股东346人，代表股份5,634,326股， 占公司有表决权股份总数的2.3799%。 8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所 律师出席了会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的 方式进行表决，经审议表决结果如下： 1.审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公 司50%股权暨关联交易的议案》 总表决情况：同意7,600,503股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的95.8268%； 反对241,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的3.0473%； 弃权89,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的1.1259%。 中小股东总表决情况： 同意7,600,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的95.8268%； 反对241,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的3.0473%； 弃权89,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1259%。 表决结果：通过。 2.审议通过《关于转让公司所持西安西旅创新投资管理有 限公司30%股权暨关联交易的议案》 总表决情况：同意7,608,203股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的95.9238%； 反对249,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的3.1419%； 弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.9342%。 中小股东总表决情况： 同意7,608,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的95.9238%； 反对249,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的3.1419%； 弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9342%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所 2.律师姓名：王文山、杨芃 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席 本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以 及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关 规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1.2026年第三次临时股东会决议； 2.关于西安旅游股份有限公司2026年第三次临时股东会 的法律意见书。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2026年3月23日 中财网
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