佳力图:603912：佳力图关于召开2025年年度股东会的通知
转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 年年度股东会的通知 2025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年4月15日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年4月15日 14点00分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月15日 至2026年4月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5.01-5.09、议案64、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01-5.06 应回避表决的关联股东名称：议案5.01应回避表决的关联股东为：南京楷得投资有限公司；议案5.02应回避表决的关联股东为：南京楷得投资有限公司、王凌云先生；议案5.03、5.04应回避表决的关联股东为：安乐工程集团有限公司；议案5.05应回避表决的关联股东为：南京楷得投资有限公司、李林达先生；议案5.06应回避表决的关联股东为：南京楷得投资有限公司、袁祎先生。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 （一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）办理登记手续； （二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件办理登记手续； （三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）办理登记手续； （四）异地股东可采取信函、邮件或传真方式将相关资料发送至公司证券部进行登记，信函、邮件或传真件上请注明“参加股东会”字样，信函以收到邮戳为准； （五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票； （六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室； （七）登记时间：2026年4月14日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00； （八）联系人：证券部 联系电话：025-84916610 传 真：025-84916688 邮 箱：[email protected]或[email protected] 六、其他事项 （一）本次会议为期半天，出席会议者一切费用自理； （二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、授权委托书原件进入会场； （三）凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记，特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2026年3月24日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 第四届董事会第十六次会议决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 南京佳力图机房环境技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4 附件 1：授权委托书 授权委托书 南京佳力图机房环境技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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