连云港(601008):江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议
江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2026年3月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知，并于2026年3月23日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。 本次会议由公司董事长王国超先生主持，董事会共有9名董事，实际表决董事9人（其中：3人以通讯表决方式出席会议）。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 3、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 4、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。 5、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案已于2026年3月20日经公司第八届董事会审计委员会2026年第 一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 6、审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案已于2026年3月20日经公司第八届董事会审计委员会2026年第 一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 7、审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案已于2026年3月20日经公司第八届董事会审计委员会2026年第 一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 8、审议通过了《2025年度财务决算报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案已于2026年3月20日经公司第八届董事会审计委员会2026年第 一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 9、审议通过了《2025年度利润分配预案》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 2025年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-008）。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 10、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了勤信审字（2026）第0632号《内部控制审计报告》。此议案已于2025年3月20日经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 《2025年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 11、审议通过了《2025年年度报告及摘要》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案已于2026年3月20日经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 2025年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 12、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 13、审议通过了《关于制定<“提质增效重回报”行动方案>的议案》同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 本方案已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 14、审议通过了《2025年度社会责任报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 15、审议通过了《2025年度经营计划》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 根据2026年市场预测，结合2025年实际经营情况，董事会同意公司2026年吞吐量计划为8390万吨。 16、审议通过了《2025年度投资计划》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 董事会同意公司2026年度投资计划为42488万元。 此议案已于 2026年 3月 19日经公司第八届董事会战略委员会 2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 17、审议通过了《2025年度财务预算方案》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 根据2026年经营计划，结合2025年度的生产经营成果和财务指标完成情况，2026年主要财务指标预算：营业收入25.70亿元，营业总成本23.18亿元，归属于上市公司股东的净利润1.51亿元。（各项指标计划能否实现存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险） 18、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案已于2026年3月20日经公司第八届董事会审计委员会2026年第 一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-012）。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 19、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临2026-011）。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 20、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 董事会同意2026年使用闲置自有资金最高额度不超过人民币5亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。 本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于使用闲置资金理财的公告》（公告编号：临2026-010）。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 21、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2025年度风险持续评估报告》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 2026年3月20日，公司独立董事召开专门会议，公司3名独立董事全部参与会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2025年度风险持续评估报告》，同意提交董事会审议。 本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 22、审议通过了《关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司<金融服务框架协议>的议案》； 同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决。 2026年3月20日，公司独立董事召开专门会议，公司3名独立董事全部参与会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司<金融服务框架协议>的议案》，同意提交董事会审议。 投资者可通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅《关于公司控股子公司与公司控股股东〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易公告》（公告编号：临2026-009）。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 23、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 投资者可通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：临2026-014）。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 24、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 制度全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 25、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案已于2026年3月19日经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 制度全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 26、审议通过了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》； 同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票 关联董事李兵、刘强、倪受彬、沈红波、侯剑回避表决。 此议案已于2026年3月19日经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 方案全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 27、审议通过了《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票 关联董事李兵回避表决。 此议案已于2026年3月19日经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 方案全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。 28、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》； 同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票 关联董事李兵先生回避表决。 经考核，2025年度总经理薪酬标准：基本年薪20.76万元、绩效年薪30.3万元，薪酬总额51.06万元；其他高级管理人员薪酬标准：基本年薪18.69万元、绩效年薪27.27万元，薪酬总额45.96万元；任职未满一年的高级管理人员按实际任职时间计算。 此议案已于2026年3月19日经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 29、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-013）。 此议案已于2026年3月19日经公司第八届董事会提名委员会2026年第 一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。 董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会选举。 30、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。 董事会同意于2026年4月16日（星期四）召开2025年年度股东会。 同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-015）。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十四日 中财网
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