安通控股(600179):第九届董事会第一次会议决议
安通控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知以电子邮件及微信等方式于2026年3月10日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于2026年3月20日下午3点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。 《2025年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 （二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。 公司独立董事刘清亮、刘巍、黄呈南、邵立新（已离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。 《2025年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 （三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度独立董事关于独立性的自查报告》，其中关联独立董事刘清亮、刘巍、黄呈南回避表决。 公司董事会出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 （四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《2025年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 （五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总裁工作报告》。 《2025年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 （六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 《2025年年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 （七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。 《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 （八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《2025年度内部控制评价报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 （九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事楼建强、刘清亮、刘巍、黄呈南均对此议案回避表决。 本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事刘巍、黄呈南对本议案回避表决导致薪酬与考核委员会无法形成有效决议，同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2025年年度报告全文》。 《关于公司现任董事、高级管理人员2026年度薪酬的方案》的具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚须提交公司股东会审议通过。 （十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。 《关于公司会计估计和会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 （十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》。 《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 （十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。 《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 （十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 （十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。 《2025年环境、社会及治理（ESG）报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》《2025年环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 （十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》。 本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 （十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事王维、赵春吉回避表决。 《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本项议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《2026年第一次独立董事专门会议会议决议》。 （十七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》。 本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 （十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。 同意公司2025年年度股东会于2026年4月13日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。 特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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