丽江股份(002033):召开2025年度股东会的通知

时间：2026年03月23日 20:45:58 中财网

原标题:丽江股份:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2026010
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月10日
7、出席对象：
（1）凡2026年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司关于提请股东会授权董事任期延期的 议案	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度利润分配议案	非累积投票提案	√
5.00	公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发 有限公司提供履约担保的议案	非累积投票提案	√
6.00	公司关于聘请2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，相关决议公告及相关公告登载于2026年3月24日的《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2026年4月13日至2026年4月16日（周末或节假日除外），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
邮政编码：674100
电话：0888-5306320
传真：0888-5306333
会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第七届董事会第四十四次会议决议
特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
2026年03月24日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
丽江玉龙旅游股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司于2026年04月17日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司关于提请股东会授权董事任期延期的议案	√
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√
3.00	公司2025年度报告及其摘要	√
4.00	公司2025年度利润分配议案	√
5.00	公司关于为全资子公司丽江龙腾旅游开发有限 公司提供履约担保的议案	√
6.00	公司关于聘请2026年度审计机构的议案	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：