神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
河南神火煤电股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月 14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026年4月14日 7、出席对象： （1）于股权登记日2026年4月9日（星期四）下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部 2号楼九楼第二会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
备注：1、上述议案已经公司董事会第九届二十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年3月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-011）等相关公告。 2、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 4、上述提案7.02、7.03、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05涉及关联交易，关联股东在股东会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。 5、上述提案中，提案三、五、六、七、八、十均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人 身份证办理登记手续； （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受 托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书 办理登记手续； （3）异地股东可以信函、传真方式登记。 3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司 本部2号楼八楼董事会办公室 4 、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时， 相关登记材料应不晚于2026年4月14日上午12:00送达登记地点， 须请于登记材料上注明联络方式。 5、会议联系方式 联系电话：0370-6062933/6062466 传真：0370-6062722 电子邮箱：[email protected] 联系人：肖雷 夏琛 6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司董事会第九届二十八次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2026年3月24日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360933”，投票 简称为“神火投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年4月14日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月14日，9:15— 15:00 。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网 投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 河南神火煤电股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河 南神火煤电股份有限公司于2026年4月14日召开的2025年度股东 会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表：
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
 |