东方精工(002611):召开2025年度股东会的通知
广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）董事会决定于2026年4月17日（星期五）召开2025年度股东会，现将股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年3月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召集2025年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2026年4月17日（星期五）下午3:00 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15～15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年4月14日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至2026年4月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。 二、会议审议事项
特别说明： 1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 2 2025 、根据《上市公司股东会规则（ 年修订）》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第3至7项议案属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对上述第3至7项议案中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。 三、会议登记事项 1 2026 4 15 8:30-12:30 13:30-17:30 、现场会议登记时间： 年月 日 ， 。 2、登记地点：广东省深圳南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部。 3、登记方式： 现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。 1 （）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件2）等办理登记手续； （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应附件2）； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。信函、传真或邮件方式须在2026年4月15日17:30前送达本公司；（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 4、联系方式 联系人：朱宏宇 联系电话：0755-36889712 传真：0755-36889822 邮寄地址：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部 邮编：518000 邮箱：[email protected] 5、参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2026年3月23日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月17日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书 广东东方精工科技股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 东方精工科技股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权。 本次股东会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 持股数量： 股份性质： 股东账号： 受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码或统一社会信用代码： 受托日期： 年 月 日 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人公章。 中财网
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