国统股份(002205):新疆国统管道股份有限公司关于董事会完成换届选举
新疆国统管道股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月23 日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》,选举产生了第七届董事会成员。具体情况如下： 一、第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立 董事3名，职工代表董事1名。董事会成员分别为非独立董事姜少波 先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生，独立董事汤洋女士、崔琪先生、李大明先生，职工董事王勇先生。公司第七届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七 届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事 总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。 其中，三名独立董事均已取得独立董事资格证书，三名独立董事的任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所 备案审核无异议。 二、部分董事任期届满离任 本次换届完成后，公司第六届董事会非独立董事马军民先生、王 董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他任何职务。 截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
 |