三花智控(002050):审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
审计委员会对 2025年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）和天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：一、2025年度审计机构的基本信息 （一）基本信息 1、天健
公司于2025年3月25日召开第七届董事会第三十一次会议、于2025年4月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度境内审计机构。公司于2025年7月30日召开第八届董事会第六次临时会议、于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任境外审计机构的议案》，同意聘任天健国际为公司2025年度境外审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司于2025年3月18日召开董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2025年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健为公司2025年度境内审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。 （二）公司于2025年7月28日召开董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过《关于聘任境外审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为天健国际具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响其在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求。天健国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，遵循独立、客观、公正、公允的原则，执业情况良好。公司董事会审计委员会同意聘任天健国际为2025年度境外审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第六次临时会议审议。 （三）2026年3月21日，董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》等议案，并同意提交董事会审议。 三、总体评价 审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 审计委员会认为天健和天健国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2026年3月23日 中财网
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