新宙邦(300037):2025环境、社会及公司治理（ESG）报告
原标题:新宙邦:2025环境、社会及公司治理（ESG）报告 报告说明 称谓说明 重要性 平衡性 公司结合自身所处行业和经营业务的特点等情况，识别每个议题预期 本报告披露的内容充分尊重客观事实，在短期、中期和长期内对公司商业模式、业务运营、发展战略、财务 确保内容不偏不倚地呈报本报告期内公确认及批准 企业在相应议题的表现是否会对经济、社会和环境产生重大影响。 本报告由新宙邦环境、社会及公司治理（ESG）报告编写团队组织编制，经管理层确认后，获得董事会批准并发布。 量化性 一致性 获取及回应本报告 据所参考的标准、计算方法以及参数。 告附注中予以充分说明。 本报告提供简体中文版本和英文版本供读者参阅，在对两种文本理解发生歧义时，请以简体中文文本为准。 2025年，公司顺利实现供应商《廉洁协议》或廉洁条款 实践，打造负责任、强韧性、绿色化、可追溯的负责任 签订率100%，公司全体员工的反腐培训/宣导参加率达 供应链体系。我们将人才视为企业可持续发展的核心驱 100%，廉洁承诺书签署率达100%。 动力，秉持“参与·成长·共担·共享”的人才发展理念， 我们打造负责任的研产销运营体系（Responsibility） 构建多元、包容的工作环境赋能员工；构建国际化人才 梯队、推行人才本地化策略，推进国际化战略落地。并 我们坚持“创新驱动”，2025年公司研发投入5.37亿元， 通过完善的发展与激励体系、福利体系，全面保障员工 我们深度融合AI技术提升研发效率与产品质量，并以 回首2025年，全球经济在不确定性中探索新路径，中国经济展现了强大的发展韧性，全年经济总量稳健权益。我们亦始终秉持回馈社会的热忱之心，2025年， 高水平研发投入推进产业链协同创新；我们坚持“品 增长。我们所处的电子化学品与功能材料行业，特别是锂电材料领域，正迎来关键性的周期拐点。一方面，公司投入336.23万元，持续参与社会公益事业和社区共 质至上”，通过不断优化质量管理体系、进行全过程 全球新能源汽车与新型储能市场持续爆发，为上游材料带来了持续增长的需求。另一方面，行业竞争格建活动，持续加深与海内外社区的情感联结，以实际行 全生命周期质量管理，打造高质量高标准产品，成品 局正从过去的规模扩张，转向以技术迭代、产品性能和可持续发展能力为核心的高质量竞争。 动回馈社会。 一次合格率高达99.88%；我们坚持“以客户为中心”， 持续探索电子化学品和功能材料领域的关键技术，为 正是在这样的宏观图景、行业脉动中，新宙邦的2025年ESG实践得以展开。我们始终秉持“守护绿色，2026年是公司成立的第30个年头、也是公司七五战略的 客户提供高品质、绿色环保的产品及服务。 永续经营”的ESG战略愿景，持续推进“GROW”四大战略支柱的落地，不断提升公司发展的“含金量”、开局之年，我们坚信负责任的企业方能行稳致远，与时 “含绿量”“含智量”，实现自身业务可持续发展的同时、促进行业高质量发展。 代共进的企业方能赢得未来。新宙邦愿与所有利益相关 我们亦坚持“安全第一”，始终将安全视作公司发展 方同心同行，共同开创绿色、和谐、可持续的未来，开 的生命线、红线与底线。从源头把控安全风险，全面 创下一个辉煌的30年。 落实化学品全生命周期管理，逐步实现SVHCs以及 PFAS的削减替代计划。同时，公司基于完善的健康安 全管理体系、导入化工过程安全管理（PSM）体系相 关要素，将安全生产标准化与安全风险分级管控和隐 患排查治理等要求嵌入其中，矢志打造电子化学品和 做厚 干部成专家、公司成龙头 光伏储能、工业制造等领域。 形成规模、成本的优 市场及服务的优势 势，产品迭代更新 围绕主业有效整合 新宙邦的愿景是成为全球电子化学品和功能材料行业 + 20 全球运营点 领导者，全体员工将秉承“格物致用、厚德致远”的 核心价值观，始终恪守“做专、做精、做厚、做透” 护地球（One-earth）”“合作共赢（Win-win）”四 董事会 审阅并批准公司ESG战略、ESG报告等 汇总各ESG小组工作计划和实施情况，对ESG目标完成情况实施考核，确保ESG行动计划的ESG 跟进、评估及改进机制的有效性，汇总目标完成情况并向战略与可持续发展委员会汇报管理办公室 Governance Responsibility One-earth Win-win 配合开展常态化ESG信息披露工作，包括但不限于协助编制公司ESG报告、组织定性定量数完善的ESG 规范的ESG 科学的ESG 明确的ESG 有效的ESG 战略 据收集与汇总、参与ESG培训等 治理架构 管理政策 管理目标 行动计划 绩效监控 支撑 2 实施ESG重大性议题管理是新宙邦开展ESG战略、风 性两个维度，深入分析并识别与公司可持续发展密切 新宙邦共有27个重大性议题，包括9个环境议题、12 境合规管理、职业健康与安全和供应链安全。 险与机遇管理、信息披露的基础。公司根据业务开展 相关的ESG重大性议题。在影响重要性方面，公司从 个社会议题和6个公司治理议题。公司整合影响与财务 情况，定期进行全面的可持续发展议题重要性评估。 影响程度、范围、发生可能性和不可补救性四个维度 重要性结果，形成新宙邦重大性议题矩阵。对新宙邦 2025年的议题重要性管理工作，主要在2024年议题重 对各议题进行综合评估；在财务重要性方面，公司结 而言，具有财务重要性的议题包括应对气候变化、环 要性评估结果的基础上展开。 合风险和机遇发生的可能性、资源使用的连续性、对持续生产经营的关系依赖性等财务影响程度进行判断， 新宙邦基于业务经营特点和行业发展趋势，通过深入 汇总形成新宙邦议题重要性评估结论。
低 财务重要性 高 ?设置财务重要性和影响重要性的判定阈值； ?形成财务重要性和影响重要性评估结论。 新宙邦持续完善对ESG重大性议题的管理责任与指标体 截至报告期末，新宙邦总部以及惠州、南通、三明、系。公司已将环境合规、职业健康与安全、化学品安全 天津和荆门基地已导入RBA管理体系，切实增强社会议题报告 董事会管理下的总经理责任制、员工绩效激励计划和适 配ESG绩效的考核机制，充分调动管理层和员工积极性， 共同推进公司的ESG管理和可持续发展。 利益相关方 重点关注议题 沟通途径 新宙邦始终以构建良好合作与互惠关系为目标，携手 建与投资者、监管部门、顾客、员工、供应商及合作热线电话 内外部利益相关方共建双赢的可持续合作关系，通过 伙伴、社区及公众、媒体等利益相关方的沟通桥梁，绿色产品 客户走访 顾客 积极识别利益相关方以及梳理各相关方核心关注点， 充分了解各利益相关方的诉求和对公司发展的期待，产品和服务安全与质量 销售及客户服务对接
应对气候变化 污染物排放 媒体 绿色产品 公益活动 生态系统和生物多样性保护 创新驱动 企业治理 新宙邦积极响应联合国可持续发展目标（SDGs），提升可持续发展履责能力，全力为构建更可持续的未来而不懈奋 进，彰显企业担当与使命。 新宙邦锚定公司战略的 8 个“坚持”，公司兼顾股东权益与企业效益，着力构筑完善的治理体系与架构，积极回应 员会和战略与可持续发展委员会，以保障董事会议事 胜男女士），这一改善将在后续报告期的绩效指标中与决策的专业化。 予以体现。 新宙邦高度重视董事会多元化建设，充分考量选拔人 新宙邦亦通过内部学习及中信证券股份有限公司等外信息披露与投资者关系管理 才教育背景、专业技能、管理经验及胜任力，矢志打 部机构开展公司合规治理相关培训项目等方式，及时新宙邦基于《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证 关系管理制度》，通过多元化沟通渠道不断强化与股造具有前瞻性视角与资深专业技能的董事会及高级人 拉通行业最新政策动态与前沿知识，赋能公司董事会券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 东及投资者的互动交流，为投资者创造长期回报。报才团队。报告期内，公司董事会由9名来自会计、法律、 建设。报告期内，新宙邦组织公司董事、高管参加关司规范运作》等相关法律法规及《信息披露事务管理制度》 告期内，公司组织开展投资者接待1次，业绩说明会5次， 化工、风险管理等不同专业领域和职业背景的成员构 于敏感期买卖股票、募集资金新规和监事会过渡期安内部制度指引，逐步提升公司信息披露质量及透明度。 投资者网上集体接待日活动1次，在互动易等社交媒体成，其中包括3名独立董事及1名女性董事。董事会于 排的解读相关培训，为公司完善董事会建设提供指引网站上回答投资者互动提问180条，投资者互动回复率 2025年12月30日完成换届，新任董事栗胜男女士（女 与方向。 新宙邦亦结合重大事项及交易披露需求，有序落实董 高及内幕知情人保密工作。报告期内，公司累计完成 报告期内 组织董事及高级管理层参与深圳辖区上市公司董监高培训班 会议决议、定期报告、利润分配及其他重大事项等信 投资者互动回复率达 息披露文件222份，完成内幕信息知情人管理4次。 2025年6月，新宙邦组织公司董事及高级管理人员参加2025年深圳辖区上市公司董监高培训班，为增强公司治理内生约束、促进公司高质量发展奠定组织基础。 新宙邦亦高度重视投资者关系。公司依托于《投资者 100% 3
活动类型 活动内容 处理全过程中，公司实行专人负责、信息加密、资料严格保密等措施，切实保护举报人身份与权益，杜绝任何形式 审计监督 开展董监高述廉审计，对其申报的关联交易与利益冲突信息进行实质性核查，并的报复行为。 投诉举报渠道 在内控审计项目的入场会议中设廉洁宣导环节 系统培训 廉洁培训为新员工入职培训必修课，在职员工每年至少接受一次线上廉洁课程微信公众号：廉洁新宙邦 电话：+86 0755-89923410 组织高管团队进行廉洁宣誓并签订承诺书 邮编：518118 来访：支持举报者预约来访举报 投资项目启动时同步开展廉洁宣传及廉洁承诺书签订，建设过程中进行廉洁审查，文化宣贯 对采购开标、工程结算等高风险业务流程进行现场监督 100 100 7,659 度》等内部制度，由保密办统筹开展公司保密管理工作， 组织开展公司合规管理、新闻发布、宣传公告管理工作， 明确公司商业秘密定义、密级要求、保护范围等内容， 并对业务流程进行严格审核。同时，公司制定实施新闻并建立严格的保密权限审批流程。此外，公司要求涉密 宣传和对外公告发布流程，规避实施垄断、虚假宣传、人员签署保密协议，并开展保密宣贯培训，同时针对涉 违规披露等风险，确保公司合规经营。 风险管理是保障企业基业长青的重点领域之一。新宙邦持续完善内部风险管理架构，落实风险识别、评估、应对、 在“依法规范，预防为主。突出重点，严格执行。”的方针指引下，新宙邦高度重视企业与个人信息安全与隐私保 监督流程及内部培训工作，在日常运营中严控可能出现的风险问题，保障企业生机与竞争力。 护工作，公司严格遵循《中华人民共和国数据安全法》《通用数据保护条例（GDPR）》等海内外法律法规，同时以《信 息系统安全管理制度》《商业秘密管理制度》等内部制度为执行指引，结合国际化业务布局需求与行业领先实践， 构建起完善的信息安全与隐私保护管理体系,并由保密管理办公室协同公司各部门与子公司落实信息安全管理举措， 内部控制 有效保障企业海内外业务数据的完整性、保密性及透明度。公司通过法律手段追究侵犯公司商业秘密和知识产权等 新宙邦严格遵守国家及地方法律法规、监管要求，报告期内，公司制定发布了《风险管理制度》，持续完善制度与 犯罪行为（包括民事和刑事责任），维护公司合法权益。 管理文件体系。每年组织滚动更新风险清单，开展半年度跟踪，形成风险报告，实现闭环管理。 新宙邦已搭建覆盖全网的网络安全管控平台，实时监测管控网络流量数据，同步定期迭代信息安全与数据保护技术， 新宙邦内外并举、自上而下部署企业风险识别、评估、应对及监督事项，构筑并不断完善“三道防线”风险管理架构， 落实并定期跟踪访问控制、电脑资产加密、病毒防护等隐私安全举措保护有效性，为公司稳定安全运营保驾护航。 同时设置法务合规部为风险管理部门，审计委员会、审计监察部、外部独立董事、审计机构为风险监督部门，护航 公司风险管理工作。 信息安全管理举措 信息安全管理举措描述 病毒防护 积极推动公司网络防护技术迭代，并通过天擎杀毒软件系统防范可能出现的网络病毒风险管理流程 亮点举措 部署局域网络安全管控平台，对网络实时流量进行动态检测、分析、预警和联动处置，新宙邦法务合规部每年度组织各业务和职能部门系统识别风险，涵盖商业道德、安全环保、产品质量、网络安全平台 风险识别 确保网络环境安全可控。 财会税务、劳动用工、知识产权、贸易管制、海外运营、公司治理、隐私与信息安全、数据跨境等类型。 各业务和职能部门系统识别公司运营过程中可能发生的各风险项，根据风险发生频率及对公司造成风险评估 的影响，对风险项进行分类分级，并综合考量风险等级、应对成本、处理时间等因素制定对应风险攻防演练：定期邀请第三方专业安全服务供应商开展攻防演练，深挖IT资产潜在风险点应急预案和应对计划。 并落实整改工作 应急演练 根据公司风险识别和风险评估情况，各业务和职能部门持续优化内部制度及管控流程，并按照风险钓鱼邮件演练：定期邀请第三方专业安全服务供应商开展钓鱼邮件演练，有效强化各部风险应对 应对预案和应对计划组织落实各项风险应对和预防措施。 门员工信息安全与隐私保护意识 报告期内，针对识别的重点风险领域，公司开展了出口管制与经济制裁合规、劳动合规等专项合规改进提升工作，全面梳理管理流程，并落实管控要求。 改进提升 各业务和职能部门综合内外审计意见和提升改进建议，结合本单位风险管理实践，持续对本单位风公司亦持续推进信息安全文化宣贯工作，组织策划覆 新宙邦致力于构筑合规有效的信息安全体系，积极险进行管理提升，不断降低风险、解决风险。 新宙邦风险管理举措 及管理要求，确保信息安全重要性深入人心。报告期内， 27001:2022体系换版换证并通过第三方机构年度审计，风险监督与文化宣贯 公司组织开展针对全员的信息安全培训及防范网络钓 报告期内该认证已覆盖深圳新宙邦、惠州宙邦及南通对内，法务合规部通过举办“法制合规月”系列活动，并组织开展合规制度宣贯、专项培训及经验交流，持续向员工输出 鱼行为的专题培训。 新宙邦。报告期内，公司未发生信息泄露事件，亦无风险管理意识及应对策略，提升员工风险意识，确保合规风险制度和管理要求的执行成效。同时，由公司审计委员会统筹 侵犯客户隐私、丢失客户资料相关投诉。 同时，新宙邦将对信息安全及隐私的高标准要求落实 开展风险监督工作，公司独立董事积极参与公司治理及风险管控流程，提出风险提升改进建议，确保公司重大项目顺利开展。 到供应商管理中。公司要求100%核心物料供应商签署 对外，公司各项专业委员会协同第三方审计机构开展针对全业务的风险识别及内控审计，梳理形成内控风险清单，并通 保密协议等方式，持续提升供应商信息安全管理水平， 380 128 “电解液价格对终端产品成本的影响”主题培训 “客诉或内部制程不合格流程分析（FTA）”主题培训同驱动产业链协同创新与绿色低碳转型。 开启战略新篇，共塑产业未来——新宙邦与楚能新能源达成深度战略合作 为加速数字化转型与创新步伐，新宙邦引入深度融合人工智能（AI）技术的低代码平台，通过整合敏捷开发模式与关键方向，共同谋划落实，推动全球新能源 电池项目的顺利实施，引领产业发展进入新 系统链通打破信息孤岛 阶段。 平台有效整合产品、研发与实验团队的工作流，明确任务优先级与依赖关系，降低因沟通不畅、等待或误解导致的 返工，实现无缝协作体验与沟通成本优化。  |