渤海租赁(000415):2026年第二次临时董事会决议
渤海租赁股份有限公司 2026年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2026年3月23日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开2026年第二次临时董事会，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知已于2026年3月23日以电话通知及其他形式传达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长刘璐先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司市值管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司市值管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司市值管理制度》。 ㈡审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司估值提升计划>的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司估值提升计划》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《渤海租赁股份有限公司估值提升计划》（公告编号：2026-012）。 ㈢审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-013）。 三、备查文件 1.渤海租赁股份有限公司2026年第二次临时董事会决议。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2026年3月23日 中财网
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